На семинаре были детально рассмотрены такие вопросы, как:
Изменения в Закон № 115-ФЗ и ст.15.27 КоАП РФ в соответствии с законопроектом № 217225-5.
Подготовка сводного законопроекта, включающего неучтенные поправки (банкнотообменные операции, собственные счета банков, обязанности клиентов по представлению информации и т.п.).
Проблемы совершенствования редакции Положения РФМ № 256.
Проблема расширения прав кредитных организаций при осуществлении мер ПОД/ФТ.
Перспективы правового регулирования операций обязательного контроля.
Совершенствование правового режима подозрительных и сомнительных операций.
Изменения правового режима Правил внутреннего контроля.
Международное сотрудничество в рамках ЕАГ и подготовка совместных рекомендаций.
Вне рабочего времени участники поездки совершили незабываемое восхождение на действующий вулкан острова Сицилия – вулкан Этна.
