С 16 по 21 июня 2010 г. Комитет АРБ по ПОД/ФТ совместно с Росфинмониторингом провели на о

На семинаре были детально рассмотрены такие вопросы, как:

1. Изменения в Закон № 115-ФЗ и ст.15.27 КоАП РФ в соответствии с законопроектом № 217225-5.

2. Подготовка сводного законопроекта, включающего неучтенные поправки (банкнотообменные операции, собственные счета банков, обязанности клиентов по представлению информации и т.п.).

3. Проблемы совершенствования редакции Положения РФМ № 256.

4. Проблема расширения прав кредитных организаций при осуществлении мер ПОД/ФТ.

5. Перспективы правового регулирования операций обязательного контроля.

6. Совершенствование правового режима подозрительных и сомнительных операций.

7. Изменения правового режима Правил внутреннего контроля.

8. Международное сотрудничество в рамках ЕАГ и подготовка совместных рекомендаций.

Вне рабочего времени участники поездки совершили незабываемое восхождение на действующий вулкан острова Сицилия – вулкан Этна.