С 16 по 21 июня 2010 г. Комитет АРБ по ПОД/ФТ совместно с Росфинмониторингом провели на о

На семинаре были детально рассмотрены такие вопросы, как:

  1. Изменения в Закон № 115-ФЗ и ст.15.27 КоАП РФ в соответствии с законопроектом № 217225-5.

  2. Подготовка сводного законопроекта, включающего неучтенные поправки (банкнотообменные операции, собственные счета банков, обязанности клиентов по представлению информации и т.п.).

  3. Проблемы совершенствования редакции Положения РФМ № 256.

  4. Проблема расширения прав кредитных организаций при осуществлении мер ПОД/ФТ.

  5. Перспективы правового регулирования операций обязательного контроля.

  6. Совершенствование правового режима подозрительных и сомнительных операций.

  7. Изменения правового режима Правил внутреннего контроля.

  8. Международное сотрудничество в рамках ЕАГ и подготовка совместных рекомендаций.


Вне рабочего времени участники поездки совершили незабываемое восхождение на действующий вулкан острова Сицилия – вулкан Этна.

Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010   Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010

Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010   Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010

Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010   Семинар АРБ в Сицилии. Июнь-2010

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения    Вчера 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно    Вчера 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...