С 08 по 13 ноября 2005 г



Мероприятие проводится при участии и поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

На обучающем семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  • выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег;
  • практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
  • надзор Центрального Банка страны за деятельностью кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • роль Банковских Ассоциаций в развитии национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • и др.

Круглый стол состоится в Департаменте Правопорядка Министерства Юстиции Нидерландов, который заключил договор о сотрудничестве с Федеральной Службой финансового мониторинга Российской Федерации. В работе Круглого стола примут участие представители крупнейших голландских банков: ABN AMRO, ING, RABO, Центрального Банка. С российской стороны – представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Банка России, Ассоциации Российских банков и т.д.

В Брюсселе предполагается встреча в ЕВРОСОЮЗЕ с обсуждением европейского опыта противодействия «отмыванию» преступных доходов и международного сотрудничества в этой сфере.

РЕГИСТРАЦИЯ продлена до 27 октября 2005 г.

По вопросам участия обращаться:

Ковшова Екатерина Викторовна
Контактный тел.: (095) 290-46-91, e-mail: kovshova_ev@

Панина Татьяна Генриховна
Контактные тел.: (095) 765-36-15,
тел\факс: (095) 158-96-83, 708-92-34

Для сообщений: автоответчик (095) 151-61-76
E-mail: oprb@mail.ru, russcapital@mtu-net.ru

>>> Предварительная программа <<<


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 18:00

На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублей

Количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...

Это интересно    Сегодня 16:35

Доходы от программ биометрических платежных карт могут превысить 5 млрд долл. к 2026 году

По прогнозу швейцарского финансового холдинга UBS, к 2026 году рыночная доля карточных платежей по отпечатку пальца может достигнуть 15%. Дата публикации: 24 фев

Точка зрения    Сегодня 10:05

Пределы риска: почему регуляторы ограничивают массовых инвесторов

Резкие колебания акций и накопленный за 2020 год рост рынка создают риски для инвесторов всего мира, ведь коррекция рано или поздно неизбежна. Об этом предупреждает и российский ЦБ. Массовым инвесторам стоит быть осторожнее, не дожидаясь ужесточения регулирования, считает дирек...

Новости АРБ    Вчера 00:00

АРБ поздравляет с Днем защитника Отечества