С 08 по 13 ноября 2005 г

Мероприятие проводится при участии и поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

На обучающем семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
• выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег;
• практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
• надзор Центрального Банка страны за деятельностью кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• роль Банковских Ассоциаций в развитии национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• и др.

Круглый стол состоится в Департаменте Правопорядка Министерства Юстиции Нидерландов, который заключил договор о сотрудничестве с Федеральной Службой финансового мониторинга Российской Федерации. В работе Круглого стола примут участие представители крупнейших голландских банков: ABN AMRO, ING, RABO, Центрального Банка. С российской стороны – представители Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, Банка России, Ассоциации Российских банков и т.д.

В Брюсселе предполагается встреча в ЕВРОСОЮЗЕ с обсуждением европейского опыта противодействия «отмыванию» преступных доходов и международного сотрудничества в этой сфере.

РЕГИСТРАЦИЯ продлена до 27 октября 2005 г.

По вопросам участия обращаться:

Ковшова Екатерина Викторовна
Контактный тел.: (095) 290-46-91, e-mail: kovshova_ev@

Панина Татьяна Генриховна
Контактные тел.: (095) 765-36-15,
тел\факс: (095) 158-96-83, 708-92-34

Для сообщений: автоответчик (095) 151-61-76
E-mail: oprb@mail.ru, russcapital@mtu-net.ru

>>> Предварительная программа <<<