Аналитика: Риски отмывания доходов и финансирования терроризма в финансовом секторе: оценка Банка России

Банк Роcсии оценил риски отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в финансовом секторе за последние 5 лет и публикует отчет о результатах.

Такая работа проводится с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Регулятор сформировал оценку уровня риска в отношении каждого сектора финансового рынка, поднадзорного Банку Росcии. Проанализирована вероятность проявления в них различных схем, выделены характерные признаки способов отмывания доходов. Эта информация помогает повысить осведомленность участников о рисках ОД/ФТ и эффективность работы по их предотвращению. Регулятор на основе этих данных разрабатывает меры, чтобы снизить возможное использование финансовых организаций в незаконной деятельности.

Банк Роcсии провел секторальную оценку рисков с учетом результатов национальных оценок рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Источник - ЦБ РФ