Принимая во внимание необходимость обеспечения кредитными организациями настройки программных комплексов для исполнения требований, содержащихся в Положении ЦБ РФ от 29.08

Принимая во внимание необходимость обеспечения кредитными организациями настройки программных комплексов для исполнения требований, содержащихся в Положении ЦБ РФ от 29.08.2008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 321-П), Ассоциация российских банков обращалась в Центральный банк Российской Федерации с просьбой о введении моратория на применение мер ответственности к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в Положении № 321-П. В этой связи 30 декабря 2008 года Банком России издано Письмо № 183-Т с рекомендациями территориальным учреждениям Банка России применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения Положения № 321-П в период с 1 января 2009 года по 31 марта 2009 года.