По инициативе ММВА зарегистрированы российские правила "знай своего клиента"
10.10.2012 \ Новости финансового сектора
До последнего времени российские финансовые организации, предоставляющие услуги в области инвестиций, т.е. являющиеся инвестиционными посредниками, несли дополнительные затраты по индивидуальному обслуживанию счетов своих клиентов инвесторов в зарубежных организациях, зарегистрированных Налоговой Службой США - Internal Revenue Service (IRS) в качестве квалифицированных инвестиционных посредников - Qualified Intermediaries (QI). Статус QI позволяет значительно упростить и удешевить процедуры обслуживания инвестиционных счетов клиентов путем консолидации отчётности по ним и управления ими. В связи с этим ряд финансовых учреждений РФ инициировали вопрос о получении статуса QI и исполнении соответствующих процедур. Однако присвоение статуса QI возможно только при регистрации национальных правил «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC) в IRS. Регистрация этих правил производится путём направления соответствующего обращения в IRS от имени банковской ассоциации или организации, имеющей отношение к финансовым рынкам и услугам, оказываемым на них. Подобную этой процедуру регистрации прошли уже более 60 государств, в т.ч. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция и др. В сентябре с.г. ММВА в соответствии с решением Совета Ассоциации от 13.09.2012 рассмотрела подготовленные экспертами ЗАО «КПМГ» соответствующие документы - обращение и приложение к нему (анкету) и направила в IRS. В начале октября с.г. IRS удовлетворила это обращение и зарегистрировала данные российские правила «Знай Своего Клиента» (см. www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules) Соответственно, с этого момента Россия вошла в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules). Пресс-центр ММВА: + 7 (495) 232 30 29 Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|