Письмо АРБ Руководителям банков - членам Ассоциации российских банков (Исх. № 5/137 от 27.06.07), запрос информации.

Исх. № 5/137 от 27.06.07

Руководителям банков -
членам Ассоциации
российских банков



Уважаемые господа!

В связи с запросом Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации просим Вас направить в наш адрес для дальнейшего обобщения информацию и материалы по имевшимся в Вашей практике фактам отказов территориальных учреждений Банка России в согласовании правил внутреннего контроля банка в связи с неучетом рекомендаций Банка России, содержащихся в письмах и разъяснениях ЦБ РФ по вопросам ПОД/ФТ, а также о фактах применения к банкам мер воздействия за нарушения указанных рекомендаций.

Представленная Вами информация по умолчанию будет использована нами только в обобщенном виде.

В случае Вашего согласия на использование предоставленной Вами информации со ссылкой непосредственно на Ваш банк просим специально указать об этом в Вашем ответе.

Информацию просим направить в адрес АРБ до 06.07.07 по электронному адресу E-mail: Legal@.

Контактные телефоны: 291-50-53; 290-58-07 (тел./факс).


С уважением,
Президент Ассоциации
Тосунян Г.А.


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 14:40

В России в 2020 году ущерб от экономических преступлений превысил 200 млрд руб

Более 105 тыс. экономических преступлений удалось пресечь сотрудникам внутренних дел в 2020 году, были приняты меры по возмещению ущерба на сумму свыше 200 млрд рублей. Дата публикации: 3 мар

Это интересно    Сегодня 10:50

Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»

Мошенники придумали схему получения данных о банковских картах россиян под видом сбора сведений для получения социальных выплат на портале госуслуг. Они направляют гражданам электронное письмо, напоминающее сообщение от «Госулуг», и предлагают ввести страховой номер индивидуально...