Письмо АРБ Руководителям банков - членам Ассоциации российских банков (Исх. № 5/137 от 27.06.07), запрос информации.

27.06.2007   \  Новости финансового сектора

Исх. № 5/137 от 27.06.07

Руководителям банков -
членам Ассоциации
российских банков


Уважаемые господа!

В связи с запросом Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации просим Вас направить в наш адрес для дальнейшего обобщения информацию и материалы по имевшимся в Вашей практике фактам отказов территориальных учреждений Банка России в согласовании правил внутреннего контроля банка в связи с неучетом рекомендаций Банка России, содержащихся в письмах и разъяснениях ЦБ РФ по вопросам ПОД/ФТ, а также о фактах применения к банкам мер воздействия за нарушения указанных рекомендаций.

Представленная Вами информация по умолчанию будет использована нами только в обобщенном виде.

В случае Вашего согласия на использование предоставленной Вами информации со ссылкой непосредственно на Ваш банк просим специально указать об этом в Вашем ответе.

Информацию просим направить в адрес АРБ до 06.07.07 по электронному адресу E-mail: Legal@.

Контактные телефоны: 291-50-53; 290-58-07 (тел./факс).


С уважением,
Президент Ассоциации
Тосунян Г.А.


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 19:20

Вечерний обзор. Российский рынок по итогам торгов закрылся в «зеленой зоне»

Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Сегодня 18:30

ГигаЧат сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС по двум направлениям

Нейросеть Сбера ГигаЧат успешно сдала сразу два экзамена в Президентской академии. Модель подтвердила знания, соответствующие степени бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность», доказав свою компетенцию в ключевых областях экономики, инвестиций и б...

Аналитика    Сегодня 17:00

В декабре курс доллара сохранит стабильность

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Сегодня 16:00

Серебро обогнало Microsoft по рыночной капитализации

Рыночная капитализация серебра достигла $3,54 трлн и превысила стоимость американской компании Microsoft. Таким образом, серебро оказалось на пятом месте по капитализации. На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $29,92 трлн. Далее следуют Nvidia ($4,292 трлн...

   

АРБ Шпаргалка

Что такое семейная налоговая выплата и как ее получить Информирует Frank RG...

Сколько квартир можно купить в семейную ипотеку? "АиФ" рассказывает...

Что изменится в сфере личных финансов для россиян с 1 декабря 2025 года РБК информирует...

НДС на банковские комиссии при оплате картой: что это значит РБК рассказывает...

Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января ПРАЙМ информирует...

Обезличенный металлический счет: что это такое и стоит ли открывать РБК об этом...

Книга рекордов

Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд «Зимнее яйцо» Фаберже продали за более чем 2 млрд рублей: это рекорд