Письмо АРБ Руководителям банков - членам Ассоциации российских банков (Исх. № 5/137 от 27.06.07), запрос информации.

27.06.2007 \ Новости финансового сектора

Исх. № 5/137 от 27.06.07

Руководителям банков -
членам Ассоциации
российских банков

Уважаемые господа!

В связи с запросом Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации просим Вас направить в наш адрес для дальнейшего обобщения информацию и материалы по имевшимся в Вашей практике фактам отказов территориальных учреждений Банка России в согласовании правил внутреннего контроля банка в связи с неучетом рекомендаций Банка России, содержащихся в письмах и разъяснениях ЦБ РФ по вопросам ПОД/ФТ, а также о фактах применения к банкам мер воздействия за нарушения указанных рекомендаций.

Представленная Вами информация по умолчанию будет использована нами только в обобщенном виде.

В случае Вашего согласия на использование предоставленной Вами информации со ссылкой непосредственно на Ваш банк просим специально указать об этом в Вашем ответе.

Информацию просим направить в адрес АРБ до 06.07.07 по электронному адресу E-mail: Legal@.

Контактные телефоны: 291-50-53; 290-58-07 (тел./факс).

С уважением,
Президент Ассоциации
Тосунян Г.А.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Сегодня 11:57

Индекс свободных денег понизился

Исследование РОМИР.

Аналитика Сегодня 11:56

Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков

Очередной обзор ЦМАКП.

Точка зрения Вчера 16:53

Василий Олейник: Китай дал четкий сигнал

Василий Олейник, эксперт ГК "ФИНАМ". Народный Банк Китая сегодня дал чёткий сигнал на готовность к резкой девальвации юаня. Как только это случится, тряханёт и все фондовые рынки, особенно американский, и, возможно, рынок долга, и, конечно, валютный рынок. Индекс доллара (DXY...

Интервью Вчера 16:43

Татьяна Жаркова: Система быстрых платежей: от прототипа до практического решения

В начале 2019 года в России заработает Система быстрых платежей (СБП). СПБ позволит мгновенно переводить денежные средства на счета клиентов разных банков по простому идентификатору – номеру телефона. В третьем квартале 2019 года, используя данную систему, можно будет расплачи...

Точка зрения Вчера 14:50

Михаил Емельянов: Как повлияет на крымчан отказ от Visa и MasterCard

Михаил Емельянов, Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Карты международных платежных систем Visa и MasterCard нужны только для оплаты товаров и услуг при совершении поездок за границу, но внутри России наличие карты НСПК «Мир» вполне достато...

Это интересно Вчера 14:44

Стартовал хакерский челлендж по взлому мозгового биткоин-кошелька

В Сети запущен биткоин-челлендж, в рамках которого всем желающим предоставлена возможность взломать так называемый мозговой кошелек. В качестве награды победитель сможет забрать себе всю сумму, хранящуюся на нем, — 100 тысяч сатоши. Об этом журналу ForkLog рассказал организатор ч...