Исх. № 5/137 от 27.06.07
Руководителям банков -
членам Ассоциации
российских банков
Уважаемые господа!
В связи с запросом Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации просим Вас направить в наш адрес для дальнейшего обобщения информацию и материалы по имевшимся в Вашей практике фактам отказов территориальных учреждений Банка России в согласовании правил внутреннего контроля банка в связи с неучетом рекомендаций Банка России, содержащихся в письмах и разъяснениях ЦБ РФ по вопросам ПОД/ФТ, а также о фактах применения к банкам мер воздействия за нарушения указанных рекомендаций.
Представленная Вами информация по умолчанию будет использована нами только в обобщенном виде.
В случае Вашего согласия на использование предоставленной Вами информации со ссылкой непосредственно на Ваш банк просим специально указать об этом в Вашем ответе.
Информацию просим направить в адрес АРБ до 06.07.07 по электронному адресу E-mail: Legal@.
Контактные телефоны: 291-50-53; 290-58-07 (тел./факс).
С уважением,
Президент Ассоциации
Тосунян Г.А.