Ответы ЦБ РФ и ФСФМ на письмо АРБ, содержащее вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ

19.01.2005 \ Новости финансового сектора

Федеральным законом от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – Закон № 88-ФЗ) на кредитные организации возложены дополнительные обязанности по осуществлению мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

С целью установления единообразной практики применения норм Закона № 88-ФЗ, Ассоциация российских банков направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письма, содержащие вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ.

11 октября 2004 г. был получен ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Письмо ФСМ от 07.10.04 № 07-1-27/9618).

22 декабря 2004 г. был получен ответ Банка России (Письмо ЦБ РФ от 16.12.04 № 12-4-7/3968).

Учитывая тот факт, что не по всем вопросам позиции ФСФМ, ЦБ РФ и банковского сообщества совпадают, АРБ планирует продолжить работу по формированию такой модели правоприменительной практики норм Закона № 88-ФЗ, которая позволила бы гармонизировать публичные и частно-правовые интересы в процессе осуществления деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Текст Письма АРБ >>

Текст ответного письма ЦБ РФ >>

Текст ответного письма ФСФМ >>

Обсуждение на Форуме >>.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Это интересно Вчера 23:28

Неизвестный хакер похитил 45 000 ETH благодаря ненадежным приватным ключам

Успешно угадав слабо защищенные приватные ключи в блокчейне Ethereum, неизвестный злоумышленник похитил порядка 45 000 ETH. Об этом пишет Wired со ссылкой на исследование, проведенное компанией по кибербезопасности Independent Security Evaluators (ISE).

Аналитика Вчера 19:14

Вечерний обзор. Рубль ослаб перед праздниками на фоне геополитических рисков

Тимур Нигматуллин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Аналитика Вчера 18:10

По итогам апреля доля нерезидентов могла вырасти до 27,8%; отток прошлого года, вероятно, будет полностью покрыт уже в мае

Дмитрий Грицкевич, ПАО "Промсвязьбанк".

Это интересно Вчера 15:32

Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц

В США 18-летний студент Усман Ба подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске, сообщает Bloomberg.

Новости АРБ Вчера 12:49

ВНИМАНИЮ БАНКОВ: Информация от ФТС России

О сервисе по информированию банков о лицах, в отношении которых действуют решения таможенных органов о приостановлении операций по счетам плательщика.

Интервью Вчера 07:09

Большинство пирамид выявлено в центральной России

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью "Известиям" рассказал о хайпе в мошенничестве, нелегальных комиссионках и перспективах нового проекта «Кэшбери».