Ответы ЦБ РФ и ФСФМ на письмо АРБ, содержащее вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ
19.01.2005 \ Новости финансового сектора
Федеральным законом от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – Закон № 88-ФЗ) на кредитные организации возложены дополнительные обязанности по осуществлению мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. С целью установления единообразной практики применения норм Закона № 88-ФЗ, Ассоциация российских банков направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письма, содержащие вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ. 11 октября 2004 г. был получен ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Письмо ФСМ от 07.10.04 № 07-1-27/9618). 22 декабря 2004 г. был получен ответ Банка России (Письмо ЦБ РФ от 16.12.04 № 12-4-7/3968). Учитывая тот факт, что не по всем вопросам позиции ФСФМ, ЦБ РФ и банковского сообщества совпадают, АРБ планирует продолжить работу по формированию такой модели правоприменительной практики норм Закона № 88-ФЗ, которая позволила бы гармонизировать публичные и частно-правовые интересы в процессе осуществления деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Текст ответного письма ЦБ РФ >> Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|