Ответы ЦБ РФ и ФСФМ на письмо АРБ, содержащее вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ

19.01.2005   \  Новости финансового сектора

Федеральным законом от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее – Закон № 88-ФЗ) на кредитные организации возложены дополнительные обязанности по осуществлению мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

С целью установления единообразной практики применения норм Закона № 88-ФЗ, Ассоциация российских банков направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письма, содержащие вопросы, касающиеся порядка реализации кредитными организациями требований Закона № 88-ФЗ.

11 октября 2004 г. был получен ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Письмо ФСМ от 07.10.04 № 07-1-27/9618).

22 декабря 2004 г. был получен ответ Банка России (Письмо ЦБ РФ от 16.12.04 № 12-4-7/3968).

Учитывая тот факт, что не по всем вопросам позиции ФСФМ, ЦБ РФ и банковского сообщества совпадают, АРБ планирует продолжить работу по формированию такой модели правоприменительной практики норм Закона № 88-ФЗ, которая позволила бы гармонизировать публичные и частно-правовые интересы в процессе осуществления деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Текст Письма АРБ >>

Текст ответного письма ЦБ РФ >>

Текст ответного письма ФСФМ >>

Обсуждение на Форуме >>.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    19.10.2018 11:13

Российский мастер создает уникальные монеты с секретом

Всемирную славу приобрел Роман Бутин - мастер из Екатеринбурга, который вот уже несколько лет создает уникальные фэнтезийные монеты с секретом. По сообщению зарубежных СМИ, цены на монеты российского художника могут достигать 10 тысяч долларов США.

Это интересно    19.10.2018 09:05

За полгода работы трейдинговая фирма Genesis Global выдала криптовалютные займы на полмиллиарда долларов

Базирующийся в Нью-Йорке внебиржевой криптовалютный дилер Genesis Global Trading сообщил, что всего за полгода работы выдал своим институциональным клиентам займы в криптовалютах на сумму более полумиллиарда долларов США. Об этом пишет Bloomberg.