Основные направления деятельности
Проект
Основные направления деятельности
Комитета АРБ по вопросам банковской безопасности
и противодействия легализации преступных доходов
-содействие укреплению экономической безопасности в банковской сфере и совершенствованию защищенности банковской системы;
-выработка совместной позиции по вопросам, касающимся безопасности банковской деятельности;
- оказание практической и методической помощи кредитным организациям в выработке мер по защите от преступных посягательств;
-формирование единой согласованной политики и процедур, обеспечивающих защиту кредитных организаций в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем»;
-оказание помощи в формировании нормативных и методологических основ внутреннего контроля и программ их осуществления при появлении новых технологий на рынке банковских услуг;
-анализ подходов, используемых представителями регулирующих и надзорных органов при выявлении признаков использования финансовых учреждений для легализации доходов;
-разработка программ совместных действий банков, регулирующих и надзорных органов по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем;
-правовая поддержка и помощь кредитным организациям, попавшим под подозрение в отмывании «грязных денег» в результате высокорискованных операций клиентов;
-изучение опыта крупных финансовых расследований, связанных с легализацией преступных доходов российского происхождения за рубежом, их конфискацией и возвратом;
-анализ перспектив нормативного регулирования проблем легализации противоправных доходов за рубежом;
-анализ международно-правового сотрудничества России в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов;
-анализ международных банковских услуг и областей возможных нарушений, связанных с легализацией доходов неизвестного происхождения (кредиты оффшорным компаниям, большие объемы денежных переводов оффшорным банкам или от них, займы под обеспечение оффшорных банков и т.п.);
-разработка поправок к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также других нормативных документов;
-организация работ по подготовке Специального технического регламента "Средства защитные банковские для обеспечения безопасности персонала и сохранения ценностей";
-разработка стандартов информационной безопасности банка;
-отработка концептуальных подходов к реализации Закона РФ "Об электронной цифровой подписи" в плане создания межбанковских центров по удостоверению ЭЦП;
