Основные направления деятельности

Основные направления деятельности

Проект



Основные направления деятельности
Комитета АРБ по вопросам банковской безопасности
и противодействия легализации преступных доходов



-содействие укреплению экономической безопасности в банковской сфере и совершенствованию защищенности банковской системы;

-выработка совместной позиции по вопросам, касающимся безопасности банковской деятельности;

- оказание практической и методической помощи кредитным организациям в выработке мер по защите от преступных посягательств;

-формирование единой согласованной политики и процедур, обеспечивающих защиту кредитных организаций в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем»;

-оказание помощи в формировании нормативных и методологических основ внутреннего контроля и программ их осуществления при появлении новых технологий на рынке банковских услуг;

-анализ подходов, используемых представителями регулирующих и надзорных органов при выявлении признаков использования финансовых учреждений для легализации доходов;

-разработка программ совместных действий банков, регулирующих и надзорных органов по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем;

-правовая поддержка и помощь кредитным организациям, попавшим под подозрение в отмывании «грязных денег» в результате высокорискованных операций клиентов;

-изучение опыта крупных финансовых расследований, связанных с легализацией преступных доходов российского происхождения за рубежом, их конфискацией и возвратом;

-анализ перспектив нормативного регулирования проблем легализации противоправных доходов за рубежом;

-анализ международно-правового сотрудничества России в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов;

-анализ международных банковских услуг и областей возможных нарушений, связанных с легализацией доходов неизвестного происхождения (кредиты оффшорным компаниям, большие объемы денежных переводов оффшорным банкам или от них, займы под обеспечение оффшорных банков и т.п.);

-разработка поправок к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», а также других нормативных документов;

-организация работ по подготовке Специального технического регламента "Средства защитные банковские для обеспечения безопасности персонала и сохранения ценностей";

-разработка стандартов информационной безопасности банка;

-отработка концептуальных подходов к реализации Закона РФ "Об электронной цифровой подписи" в плане создания межбанковских центров по удостоверению ЭЦП;