Об издании Федеральной службой по финансовым рынкам Информационного письма от 17.01

20.01.2012   \  Новости финансового сектора

Руководствуясь вступившими в силу 21.11.2011 г. изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ, Федеральная служба по финансовым рынкам издала Информационное письмо от 17.01.2012 № 12-СХ-02/1101 «Об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил» (http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=8067&year_3=2012&month_3=1).

В соответствии с указанным Информационным письмом отменена процедура согласования с ФСФР России правил внутреннего контроля, проводимого в целях ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:08

Индекс МосБиржи может завершить день в минусе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 14:11

О динамике развития банковского сектора РФ в январе–июле 2018 года

Аналитический материал Банка России.

Это интересно    Сегодня 11:07

Хакеры смогли вывести криптовалюту с “неприступного” криптокошелька Макафи

В своем заявлении хакеры утверждают, что результат их стараний попадает под условия кампании, объявленной Джоном Макафи. Последний сначала пообещал $100 тысяч любому, кто сможет взломать кошелек Bitfi и отправить с него транзакции. Затем награда была увеличена до $250 тысяч.