О работе Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2004 году

13.01.2005 \ Новости финансового сектора

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Председателем Комитета избран Галкин А.А.- вице-президент-начальник управления мониторинга банковских операций ОАО Внешторгбанк.

Первое заседание Комитета состоялось 02.09.2004. На нем обсуждались формы и направления дальнейшей работы.

В состав Комитета, по просьбе АРБ, были включены представители ЦБ и ФС ФМ.

Второе заседание состоялось 28.10.04. Были рассмотрены следующие вопросы: порядок формирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, новые требования по идентификации физических лиц, идентификация выгодоприобретателей.

Третье заседание состоялось 18.11.04.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Тенденции рынка Вчера 16:18

Гонконг готовится к приходу виртуального банкинга

Гонконг, долгое время являющийся мировым лидером в банковском деле и финансах, готовится к приходу так называемых виртуальных банков - финансовых учреждений, в которых все операции проходят в режиме онлайн, пишет CNBC.

Аналитика Вчера 12:49

В 1 полугодии 2018 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Исследование НБКИ.

Аналитика Вчера 12:25

Снижение цен на овощи замедлило годовую инфляцию

Информационно-аналитический комментарий Банка России «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии» (№6-7 июнь-июль 2018)

Точка зрения 18.07.2018 11:33

Почему Россия так резко сократила вложения в гособлигации США

Борис Хейфец, Профессор Финансового университета при правительстве РФ. Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США примерно до $15 млрд и выбыла из списка крупнейших держателей казначейский бумаг, сообщается на сайте американского Минфина.

Это интересно 18.07.2018 09:07

Игры пива и матрешек. Кто больше всех заработал на мундиале

Аналитики подсчитывают, сколько потратили почти три миллиона болельщиков в 11 городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Только валютные расходы иностранных гостей оцениваются примерно в два миллиарда долларов. Кому все это досталось — в материале РИА Новости.

Это интересно 17.07.2018 13:55