О работе Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2004 году
13.01.2005 \ Новости финансового сектора
Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Председателем Комитета избран Галкин А.А.- вице-президент-начальник управления мониторинга банковских операций ОАО Внешторгбанк. Первое заседание Комитета состоялось 02.09.2004. На нем обсуждались формы и направления дальнейшей работы. В состав Комитета, по просьбе АРБ, были включены представители ЦБ и ФС ФМ. Второе заседание состоялось 28.10.04. Были рассмотрены следующие вопросы: порядок формирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, новые требования по идентификации физических лиц, идентификация выгодоприобретателей. Третье заседание состоялось 18.11.04. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|