О работе Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2004 году

13.01.2005   \  Новости финансового сектора

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Председателем Комитета избран Галкин А.А.- вице-президент-начальник управления мониторинга банковских операций ОАО Внешторгбанк.

Первое заседание Комитета состоялось 02.09.2004. На нем обсуждались формы и направления дальнейшей работы.

В состав Комитета, по просьбе АРБ, были включены представители ЦБ и ФС ФМ.

Второе заседание состоялось 28.10.04. Были рассмотрены следующие вопросы: порядок формирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, новые требования по идентификации физических лиц, идентификация выгодоприобретателей.

Третье заседание состоялось 18.11.04.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.