О работе Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2004 году

13.01.2005 \ Новости финансового сектора

Комитет по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Председателем Комитета избран Галкин А.А.- вице-президент-начальник управления мониторинга банковских операций ОАО Внешторгбанк.

Первое заседание Комитета состоялось 02.09.2004. На нем обсуждались формы и направления дальнейшей работы.

В состав Комитета, по просьбе АРБ, были включены представители ЦБ и ФС ФМ.

Второе заседание состоялось 28.10.04. Были рассмотрены следующие вопросы: порядок формирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, новые требования по идентификации физических лиц, идентификация выгодоприобретателей.

Третье заседание состоялось 18.11.04.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Вчера 19:21

Обвал нефти подкосил российский рынок

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика Вчера 18:42

Вечерний комментарий Промсвязьбанка

Продажи вновь преобладают, - главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Точка зрения Вчера 12:18

Нужно ли изымать "забытые" вклады в пользу бюджета

Борис Хейфец, Профессор Финансового университета при правительстве РФ. Подобные инициативы свидетельствуют о том, что есть необходимость в новых механизмах пополнения бюджета, так как при прочих равных такой актив можно было бы оставить.

Это интересно Вчера 11:25

Банк обвинил главного фининспектора Польши в вымогательстве взятки

Владелец Getin Noble Bank, одного из крупнейший частных банков Польши, заявил, что глава финансовой инспекции предложил ему работать со своим адвокатом и пообещал поддержку в обмен на 1% от рыночной капитализации банка.

Точка зрения 12.11.2018 17:03

Не все то золото. Как хранить, копить и приумножать, инвестируя в металл

Михаил Ханов, Управляющий директор ИК "Алго Капитал". На протяжении многих столетий физическое золото традиционно выступало в качестве одного из немногих надежных способов накопления и сохранения богатства. Оно играло роль фактической материальной ценности даже в те моменты, к...