На заседании Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол № 22 от 27 января 2010г.) были утверждены новые редакции методических рекомендаций



На заседании Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол № 22 от 27 января 2010 г) были утверждены новые редакции методических рекомендаций:

  • - по группе кодов 1000;

  • - по коду 4000;

  • - по группе кодов 5000;

  • - по группе кодов 8000;

  • - по коду 7000;

  • - по ИПДЛ,

которые были размещены в разделе «Рекомендации Комитета» Комитета ПОД/ФТ на сайте Ассоциации российских банков:

>>> перейти по ссылке на Рекомендации Комитета

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения    Вчера 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно    Вчера 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...