На заседании Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол № 22 от 27 января 2010г.) были утверждены новые редакции методических рекомендаций

03.03.2010   \  Новости финансового сектора



На заседании Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол № 22 от 27 января 2010 г) были утверждены новые редакции методических рекомендаций:

  • - по группе кодов 1000;

  • - по коду 4000;

  • - по группе кодов 5000;

  • - по группе кодов 8000;

  • - по коду 7000;

  • - по ИПДЛ,

которые были размещены в разделе «Рекомендации Комитета» Комитета ПОД/ФТ на сайте Ассоциации российских банков:

>>> перейти по ссылке на Рекомендации Комитета

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    16.02.2018 07:19

Обещанной властями "двойной пенсии" придется ждать 30 лет

Власти РФ обозначили амбициозную задачу правительства – достижение уровня пенсии в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это заявлено в стратегии пенсионного развития страны. Динамика движения к этой цели зависит от тех мер, котор...

Интервью    15.02.2018 09:30

Сергей Горьков: «Эра бумажных денег завершается»

При помощи ВЭБа регионы, ведомства и госкомпании уже начали внедрять блокчейн-технологии. Перед Россией встают новые вызовы, и ответом на них станет ВЭБ 3.0 — обо всем этом в интервью «Известиям» рассказал председатель правления госкорпорации Сергей Горьков.

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook