Московская полиция раскрыла мошенническую схему по обналичиванию средств

25.10.2012   \  Новости финансового сектора

Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции Глвного Управления МВД России по г. Москве (УБЭиПК) расследует уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, говорится в официальном сообщении ведомства.

В Управление поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. Как установили оперативники, в преступную группу входило 8 человек, которые используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.

По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд. рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных членов преступной группы.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.