Мировым тенденциям развития системы ПОД/ФТ и их реализации в России была посвящена IX Международная научно-практическая конференция, прошедшая сегодня в Москве
25.04.2011 \ Новости финансового сектора
Цель конференции – проанализировать новые мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и их реализации в России; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства; обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам. Открывая конференцию, Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что вступившие в силу 24 января 2011 года изменения в статью 1527 КоАПП поставили банки в ситуацию неопределённости правового регулирования их деятельности со стороны регулятора. «Мы считаем, что привлечение кредитных организаций к ответственности за совершение административного правонарушения должно быть прерогативой исключительно Банка России, а законодательные нормы не должны иметь возможности для двойного толкования», - заявил Г.Тосунян. Он заверил, что банкам строгое регулирование нужно не меньше, чем самим регуляторам, в целях очищения рынка от недобросовестных участников и укрепления взаимного доверия между банками и их клиентами. «Судя по нашей статистике, точка перегиба пройдена: количество нарушений в сфере ПОД/ФТ в 2009-м году пошло на спад. Если в 2008-м году оно в ходе проверок их было выявлено 4651, то в 2009-м – 3979», - привёл обнадёживающие данные Г.Тосунян. Однако размер «теневой» экономики в России, по разным данным, составляет до 20% ВВП. В мировой системе оффшоров укрывается до $11 трлн, а «отмывается», по оценкам МВФ, от 2 до 5% мирового ВВП. Именно потому АРБ, Банку России, Федеральной службе по финансовому мониторингу и Федеральной службе по финансовым рынкам предстоит предпринять ещё множество усилий для совершенствования правовой ситуации в сфере ПОД/ФТ. Официальными спонсорами мероприятия выступили Банк ВТБ и Росбанк. Спонсор конференции - компания Теменос Мидл Ист Лимитед и Партнер мероприятия - компания Доу Джонс.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
Сегодня 18:20
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в феврале 2021 г. (13 - 20 февраля)Аналитические материалы АО «ДОМ.РФ».
Аналитика
Сегодня 18:00
Средний чек показал традиционное снижение после Нового годаИсследование Ромир.
Это интересно
Сегодня 18:00
На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублейКоличество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...
Это интересно
Сегодня 16:35
Доходы от программ биометрических платежных карт могут превысить 5 млрд долл. к 2026 годуПо прогнозу швейцарского финансового холдинга UBS, к 2026 году рыночная доля карточных платежей по отпечатку пальца может достигнуть 15%. Дата публикации: 24 фев |
|