Мировым тенденциям развития системы ПОД/ФТ и их реализации в России была посвящена IX Международная научно-практическая конференция, прошедшая сегодня в Москве

25.04.2011   \  Новости финансового сектора

Цель конференции – проанализировать новые мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и их реализации в России; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства; обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.

Открывая конференцию, Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что вступившие в силу 24 января 2011 года изменения в статью 1527 КоАПП поставили банки в ситуацию неопределённости правового регулирования их деятельности со стороны регулятора.

«Мы считаем, что привлечение кредитных организаций к ответственности за совершение административного правонарушения должно быть прерогативой исключительно Банка России, а законодательные нормы не должны иметь возможности для двойного толкования», - заявил Г.Тосунян. Он заверил, что банкам строгое регулирование нужно не меньше, чем самим регуляторам, в целях очищения рынка от недобросовестных участников и укрепления взаимного доверия между банками и их клиентами.

«Судя по нашей статистике, точка перегиба пройдена: количество нарушений в сфере ПОД/ФТ в 2009-м году пошло на спад. Если в 2008-м году оно в ходе проверок их было выявлено 4651, то в 2009-м – 3979», - привёл обнадёживающие данные Г.Тосунян.

Однако размер «теневой» экономики в России, по разным данным, составляет до 20% ВВП. В мировой системе оффшоров укрывается до $11 трлн, а «отмывается», по оценкам МВФ, от 2 до 5% мирового ВВП.

Именно потому АРБ, Банку России, Федеральной службе по финансовому мониторингу и Федеральной службе по финансовым рынкам предстоит предпринять ещё множество усилий для совершенствования правовой ситуации в сфере ПОД/ФТ.

Официальными спонсорами мероприятия выступили Банк ВТБ и Росбанк. Спонсор конференции - компания Теменос Мидл Ист Лимитед и Партнер мероприятия - компания Доу Джонс.

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011   IX Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития системы ПОД/ФТ и их реализация в России», 25 апреля 2011

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:05

Российский рынок растёт в преддверии новых санкций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 13:49

Рубль продолжает оставаться под давлением из-за распродажи ОФЗ

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно    Сегодня 10:55

Федеральный суд Калифорнии согласился выпустить на свободу хакера под залог в $750 000 в биткоинах

Любопытный юридический прецедент имел место на этой неделе в США, где федеральный судья в Сан-Франциско, Калифорния, предложил обвиняемому возможность выхода под залог, выплаченный в биткоинах или в любой другой криптовалюте на его выбор. Об этом пишет The Daily Post.

Дежурные по банкам    Сегодня 00:00

Какой сегмент кредитного рынка в настоящее время является оптимальным с точки зрения соотношения доходности и рисков?

Яшева НаталияЯшева Наталия
Охорзин АлексейОхорзин Алексей
Точка зрения    17.08.2018 14:14

Олег Шибанов: Грозит ли России повторение "августовского дефолта"

Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Ровно 20 лет назад — 17 августа 1998 года — Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных ценных бумаг и сообщила о переходе к плавающему курсу рубля — его границы расширили до 6-9,5 руб. з...

Это интересно    17.08.2018 14:06

Криптовалютный триллер с Куртом Расселом проходит пост-продакшн

Продюсеры нового остросюжетного триллера «Крипто» рассказали, что несмотря на криминал и коррупцию в фильме, общий посыл кинокартины позитивный. В новой киноленте сыграли Курт Рассел и Алексис Бледел, сообщает Bitcoin.com.

Новости АРБ    17.08.2018 13:07

16 августа в АРБ прошел первый вебинар из цикла «Цифровая трансформация бизнеса»