Марбелья (Испания), Международная научно-практическая Конференция «Международный опыт взаимодействия надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»


Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе: совместно с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) постоянно ведется нормотворческая работа, обобщается лучшая практика российских и зарубежных кредитных организаций и надзорных органов, регулярно проводятся конференции, семинары, круглые столы, активно работает Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ.

В качестве одного из совместных мероприятий АРБ и Проекта Совета Европы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации (Moli-Ru2) запланировано провести с 4 по 9 октября 2008 г. выездную Международную научно-практическую Конференцию в Испании (г. Марбелья) на тему: «Международный опыт взаимодействия надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

На Конференции будут рассмотрены вопросы взаимодействия надзорных органов разных государств, а также их сотрудничество с кредитными организациями, совершенствование нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типологии нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типологии финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Росфинмониторингом.

В работе Конференции примут участие представители государственных органов надзора, правоохранительных органов, Государственной Думы, а также кредитных организаций.

Просим Вас зарегистрироваться не позднее 10 сентября 2008 года !

Контактные тел/факс: (495) 290-46-91, 290-30-13 или e-mail: khasapova_my@; golovina_es@ Контактные лица: Головина Елена, Хасапова Мария


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...

Аналитика    Сегодня 12:00

Fixed Income Daily, 5 марта 2021

Аналитика Уралсиб.

Интервью    Сегодня 11:05

Если бы был рецепт, как разбогатеть, все были бы богатыми

Самооборона личного кошелька. Что делать, если вас пытаются обмануть банковские клерки? Стоит ли спекулировать на бирже? И как не отдать последние сбережения мошенникам, продающим мечту заработать кучу денег быстро и без усилий? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольс...

Точка зрения    Сегодня 10:05

Ужесточение денежной политики ведет к стагнации

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара размышляет на эту тему.