Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации» (далее – Правила).

02.12.2009   \  Новости финансового сектора

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов и рекомендаций Банка России, регулирующих вопросы ПОД/ФТ. В Правилах учтены замечания Банка России и Росфинмониторинга, а также практический опыт реализации требований российского законодательства, рекомендаций ФАТФ, вольсфбергских банков при исполнении требований по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях.

Правила не учитывает рекомендации Банка России по категории «сомнительных операций», влияющих на репутационные риски кредитных организаций, но не подпадающие под понятие «легализация», предусмотренное статьей 174 УК РФ.

Правила представляют собой унифицированный документ, позволяющий организовать работу по ПОД/ФТ с целью четкого соблюдения требований, предъявляемых Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банком России и уполномоченными органами в области ПОД/ФТ, обеспечивая их необходимое универсальное применение. Использование постоянно актуализируемых Правил кредитными организациями в качестве базового документа для последующей разработки и доработки правил внутреннего контроля для целей ПОД/ФТ с учетом индивидуальных особенностей их деятельности позволит обеспечить соответствие правил внутреннего контроля кредитных организаций требуемому качественному уровню и лучшей практике правоприменения.

В этой связи Ассоциация российских банков рекомендует кредитным организациям использовать положения Правил при разработке соответствующего локального нормативного акта.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    16.02.2018 19:18

Внимание: МОШЕННИКИ!

Аналитика    16.02.2018 16:06

Рубль имеет шансы продолжить укрепление в ближайшей перспективе

Денис Давыдов, главный аналитик "Нордеа Банк".

Это интересно    16.02.2018 14:48

На инвестфоруме в Сочи заключено 320 соглашений на сумму 538 млрд рублей

На инвестфоруме в Сочи заключено 320 соглашений на сумму 538 млрд рублей, сообщил по итогам форума вице-премьер Дмитрий Козак.

Аналитика    16.02.2018 14:43

Криптовалюты немного сдают позиции

Иван Марчена, аналитик Forex Club.

Это интересно    16.02.2018 07:19

Обещанной властями "двойной пенсии" придется ждать 30 лет

Власти РФ обозначили амбициозную задачу правительства – достижение уровня пенсии в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это заявлено в стратегии пенсионного развития страны. Динамика движения к этой цели зависит от тех мер, котор...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook