Комитетом АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

22.03.2010   \  Новости финансового сектора



Комитетом АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части согласования правил внутреннего контроля кредитных организаций. Указанные рекомендации размещены в разделе «Рекомендации Комитета» Комитета по вопросам ПОД/ФТ на сайте Ассоциации российских банков:

>>> Полный текст Рекомендаций (doc, 53 Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.