Комитетом АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ



Комитетом АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утверждены Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части согласования правил внутреннего контроля кредитных организаций. Указанные рекомендации размещены в разделе «Рекомендации Комитета» Комитета по вопросам ПОД/ФТ на сайте Ассоциации российских банков:

>>> Полный текст Рекомендаций (doc, 53 Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    05.03.2021 13:00

Цветы мировой экономики

Мировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар

Это интересно    05.03.2021 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...