Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса провел опрос кредитных организаций по практике применения норм Федерального закона № 176-ФЗ.
29.04.2011 \ Новости финансового сектора
В ходе подготовки к IX научно-практической конференции «Мировая тенденция развития системы ПОД\ФТ и их реализации в России», был проведен опрос кредитных организаций – членов АРБ по практике применения Федерального закона № 176-ФЗ. Целью проведения данного опроса стала необходимость оценки действительного положения дел в кредитных организациях с реализацией новых норм законодательства в части идентификации представителей клиентов, а также вопросы применения санкций со стороны надзорных органов за нарушение Статьи 15.27 Кодекса об административных нарушениях. Основными результатами опроса является:
>>> Результаты опроса по имплементации Федерального закона 176-ФЗ (ppt, 1,7 Mb)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
Вчера 19:42
Вечерний обзор. Российские акции удержались в плюсе, несмотря на давление внешнего фонаМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».
Аналитика
Вчера 17:10
Недельный чек демонстрировал рост на протяжении всего февраляИсследование Ромир.
Это интересно
Вчера 14:40
В России в 2020 году ущерб от экономических преступлений превысил 200 млрд рубБолее 105 тыс. экономических преступлений удалось пресечь сотрудникам внутренних дел в 2020 году, были приняты меры по возмещению ущерба на сумму свыше 200 млрд рублей. Дата публикации: 3 мар
Точка зрения
02.03.2021 17:30
Уйти от доллара. Какой средний путь выбрала РоссияМихаил Ханов, Управляющий директор ИК "Алго Капитал", о том, как уже не один год Россия стремится к дедолларизации, в материале ТАСС. |
|