Интенсивный обмен письмами АРБ с высшими исполнительными и законодательными органами власти продолжился 18 мая в рабочем порядке.

В адрес Государственной Думы ФС РФ и Центрального банка РФ направлены письма с предложением предусмотреть в проекте федерального закона 455931-5 «О национальной платежной системе» возможность сбалансированного распределения ответственности за несанкционированные операции с использованием электронного средства платежа и о возможности регистрации операционного офиса, не осуществляющего операции с денежной наличностью, в котором будет установлено программно-техническое средство.

Федеральная служба по финансовому мониторингу выразила Ассоциации российских банков благодарность за предложения, представленные к проекту приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Из проекта приказа исключены положения, распространяющие его действие на кредитные организации, являющиеся одновременно профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Предложения АРБ были использованы Росфинмониторингом при доработке документа, уведомляет в своём письме ФСФМ.

Полностью письма АРБ можно прочесть на сайте АРБ в разделе «Исходящие письма» по адресу: /site/docs/?doccode=5

Полный текст письма Росфинмониторинга – в разделе «Входящие письма» по адресу: /site/docs/?doccode=4