ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07
28.02.2011 \ Новости финансового сектора
В целях оказания правовой помощи кредитным организациям, являющимся субъектами исполнения Федерального закона № 224-ФЗ, Комитет Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработал типовую форму Порядка, с помощью которой любой банк, не выпадая из правового поля, может разработать собственный Порядок.
В работе над подготовкой Порядка принимали участие специалисты кредитных организаций, имеющих опыт организации комплаенс-контроля, в том числе в российских дочерних организациях иностранных банков.
«Ассоциация российских банков первой из профессиональных объединений смогла разработать подобный документ, который чрезвычайно важен для банков, поскольку уже с 27 января 2011 года отсутствие Порядка у них формально является нарушением», - прокомментировал данную ситуацию Председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов.
С документом можно ознакомиться на нашем сайте в документах Комитета АРБ ПОД/ФТ по ссылке: Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|