ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07

В целях оказания правовой помощи кредитным организациям, являющимся субъектами исполнения Федерального закона № 224-ФЗ, Комитет Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработал типовую форму Порядка, с помощью которой любой банк, не выпадая из правового поля, может разработать собственный Порядок.

В работе над подготовкой Порядка принимали участие специалисты кредитных организаций, имеющих опыт организации комплаенс-контроля, в том числе в российских дочерних организациях иностранных банков.

«Ассоциация российских банков первой из профессиональных объединений смогла разработать подобный документ, который чрезвычайно важен для банков, поскольку уже с 27 января 2011 года отсутствие Порядка у них формально является нарушением», - прокомментировал данную ситуацию Председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов.

С документом можно ознакомиться на нашем сайте в документах Комитета АРБ ПОД/ФТ по ссылке:
/site/docs/docs.php?id=1100

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    05.03.2021 13:00

Цветы мировой экономики

Мировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар

Это интересно    05.03.2021 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...