ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07

28.02.2011   \  Новости финансового сектора

В целях оказания правовой помощи кредитным организациям, являющимся субъектами исполнения Федерального закона № 224-ФЗ, Комитет Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработал типовую форму Порядка, с помощью которой любой банк, не выпадая из правового поля, может разработать собственный Порядок.

В работе над подготовкой Порядка принимали участие специалисты кредитных организаций, имеющих опыт организации комплаенс-контроля, в том числе в российских дочерних организациях иностранных банков.

«Ассоциация российских банков первой из профессиональных объединений смогла разработать подобный документ, который чрезвычайно важен для банков, поскольку уже с 27 января 2011 года отсутствие Порядка у них формально является нарушением», - прокомментировал данную ситуацию Председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов.

С документом можно ознакомиться на нашем сайте в документах Комитета АРБ ПОД/ФТ по ссылке:
/site/docs/docs.php?id=1100

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:08

Индекс МосБиржи может завершить день в минусе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 14:11

О динамике развития банковского сектора РФ в январе–июле 2018 года

Аналитический материал Банка России.

Это интересно    Сегодня 11:07

Хакеры смогли вывести криптовалюту с “неприступного” криптокошелька Макафи

В своем заявлении хакеры утверждают, что результат их стараний попадает под условия кампании, объявленной Джоном Макафи. Последний сначала пообещал $100 тысяч любому, кто сможет взломать кошелек Bitfi и отправить с него транзакции. Затем награда была увеличена до $250 тысяч.