Германия становится привлекательнее для «грязных» денег

По данным федеральных ведомств Германии по уголовным делам и по надзору за финансовым сектором, ФРГ пользуется все большей популярностью для отмывания денег, сообщает агентство «Финмаркет» со ссылкой на «Немецкую волну».

Данные германского ведомства свидетельствуют о том, что поток «грязных» денег идет в Германию из Италии и стран бывшего СССР. В 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено почти 13 тыс. уголовных дел, что на 17% превышает показатели 2010 года.

По данным экспертов, заметно увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу и таким образом способствуют отмыванию денег. Этот вид преступности распространен на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игорном бизнесе.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 12:00

Недельные расходы выросли на 50% за год

Исследование Ромир.