Германия становится привлекательнее для «грязных» денег
30.10.2012 \ Новости финансового сектора
По данным федеральных ведомств Германии по уголовным делам и по надзору за финансовым сектором, ФРГ пользуется все большей популярностью для отмывания денег, сообщает агентство «Финмаркет» со ссылкой на «Немецкую волну». Данные германского ведомства свидетельствуют о том, что поток «грязных» денег идет в Германию из Италии и стран бывшего СССР. В 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено почти 13 тыс. уголовных дел, что на 17% превышает показатели 2010 года. По данным экспертов, заметно увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу и таким образом способствуют отмыванию денег. Этот вид преступности распространен на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игорном бизнесе. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|