Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: зарубежный опыт



Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре и Круглом столе

«Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: зарубежный опыт», который состоится 14 - 19 ноября 2006 г. в странах Бенилюкс и Франции (Амстердам—Брюссель-Париж).

Обучающий семинар будет проходить c привлечением специалистов-практиков, где будут рассмотрены следующие вопросы:

  • модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  • выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег;
  • практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
  • надзор Центрального Банка страны за деятельностью кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • роль Банковских Ассоциаций в развитии национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • и др.

Круглый стол состоится в Департаменте Правопорядка Министерства Юстиции Нидерландов. В работе Круглого стола примут участие представители крупнейших голландских банков: ABN AMRO, ING, RABO, Центрального Банка Нидерландов и др.

В Брюсселе предполагается встреча в ЕВРОСОЮЗЕ с обсуждением европейского опыта противодействия «отмыванию» преступных доходов и международного сотрудничества в этой сфере. В работе примут участие сотрудники Европола, а в Париже – BNP Paribas.

Слушатели получат наглядную информацию по изучаемой тематике и комплект соответствующей документации, переведенной на русский язык.

По окончании семинара всем участникам будет выдан Сертификат международного образца о прохождении обучения.

Обращаем Ваше внимание на возможность отнесения оплаты обучения сотрудников за рубежом на себестоимость продукции, а также отсутствие обязанности уплаты суммы НДС. Документы во избежание двойного налогообложения прилагаются.

 

По вопросам участия обращаться:

 

Ковшова Екатерина Викторовна, Хасапова Мария Юрьевна

Контактные тел.: (095) 290-46-91, 290-30-13

E-mail: kovshova_ev@, khasapova_my@

 

Панина Татьяна Генриховна, Синицына Наталья Владимировна

Контактные тел.: (495) 765-36-15, 708-92-34, 158-97-84, 158-81-95,

тел\факс: (495) 158-96-83;

Для сообщений: автоответчик (495) 151 61 76,

E -mail:oprb@mail.ru, russcapital@mtu-net.ru

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения    Вчера 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно    Вчера 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...