Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: зарубежный опыт

21.09.2006   \  Новости финансового сектора


Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре и Круглом столе

«Деятельность банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: зарубежный опыт», который состоится 14 - 19 ноября 2006 г. в странах Бенилюкс и Франции (Амстердам—Брюссель-Париж).

Обучающий семинар будет проходить c привлечением специалистов-практиков, где будут рассмотрены следующие вопросы:

  • модели и формы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  • выявление кредитными организациями сомнительных операций, связанных с «отмыванием» денег;
  • практика привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
  • надзор Центрального Банка страны за деятельностью кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • роль Банковских Ассоциаций в развитии национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • и др.

Круглый стол состоится в Департаменте Правопорядка Министерства Юстиции Нидерландов. В работе Круглого стола примут участие представители крупнейших голландских банков: ABN AMRO, ING, RABO, Центрального Банка Нидерландов и др.

В Брюсселе предполагается встреча в ЕВРОСОЮЗЕ с обсуждением европейского опыта противодействия «отмыванию» преступных доходов и международного сотрудничества в этой сфере. В работе примут участие сотрудники Европола, а в Париже – BNP Paribas.

Слушатели получат наглядную информацию по изучаемой тематике и комплект соответствующей документации, переведенной на русский язык.

По окончании семинара всем участникам будет выдан Сертификат международного образца о прохождении обучения.

Обращаем Ваше внимание на возможность отнесения оплаты обучения сотрудников за рубежом на себестоимость продукции, а также отсутствие обязанности уплаты суммы НДС. Документы во избежание двойного налогообложения прилагаются.

 

По вопросам участия обращаться:

 

Ковшова Екатерина Викторовна, Хасапова Мария Юрьевна

Контактные тел.: (095) 290-46-91, 290-30-13

E-mail: kovshova_ev@, khasapova_my@

 

Панина Татьяна Генриховна, Синицына Наталья Владимировна

Контактные тел.: (495) 765-36-15, 708-92-34, 158-97-84, 158-81-95,

тел\факс: (495) 158-96-83;

Для сообщений: автоответчик (495) 151 61 76,

E -mail:oprb@mail.ru, russcapital@mtu-net.ru

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook