Ассоциация российских банков продолжила серию выездных семинаров по изучению международного передового опыта в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе.

07.06.2011   \  Новости финансового сектора

В этом году местом проведения семинара была выбрана Бельгия, г.Брюссель. С 1 по 5 июня 2011 г. прошел организованный АРБ выездной обучающий семинар на тему: «Перспективы совершенствования международных подходов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

2 июня 2011 года участники семинара посетили офис компании «Теменос Мидл Ист Лимитед».

«Теменос Мидл Ист Лимитед» является ведущим поставщиком интегрированных модульных банковских систем по ПОД/ФТ. Сотрудники компании сделали три очень интересные презентации. Директор по продуктам, Аманда Гилмор и Стивен Абрахам, старший бизнес-консультант, в своей презентации раскрыли тему «Знай своего клиента. Успешные решения». Искандер Бен Рабах, Менеджер по продукции ПОД/ФТ «Теменос Мидл Ист Лимитед», поделился с участниками опытом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном формате.

3 июня 2011 года Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, рассказал о сложностях, возникающих при применении закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…» от 27 июля 2010 года. Балакина Ирина Андреевна, Директор компании DOWJONES по России и СНГ, в своем докладе раскрыла тему новых методов идентификации рисков при осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ. Филипп Вербеке, менеджер по продажам Скандинавии, Центральной Европы и СНГ компании Norkom Technologies осветил тему использования анализа социальных сетей для выявления отмывания денежных средств. Бриджит Де Вильде, начальник по ПОД/ФТ компании SWIFT SCRL сделала доклад по теме «Санкции скрининга копании SWIFT». ПредседательКомитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса Наумов Александр Евгеньевич, подробно рассказал о мировой практике работы с категорией клиентов ПЗЛ, а также особенностях применения 6-й Рекомендации ФАТФ на территории стран постсоветского пространства, о перспективах корректировки 9-й Рекомендации ФАТФ. Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, сделал доклад о перспективах совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Участники семинара с большим интересом и благодарностью восприняли представленные доклады.

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook