Ассоциация российских банков продолжила серию выездных семинаров по изучению международного передового опыта в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе.

В этом году местом проведения семинара была выбрана Бельгия, г.Брюссель. С 1 по 5 июня 2011 г. прошел организованный АРБ выездной обучающий семинар на тему: «Перспективы совершенствования международных подходов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

2 июня 2011 года участники семинара посетили офис компании «Теменос Мидл Ист Лимитед».

«Теменос Мидл Ист Лимитед» является ведущим поставщиком интегрированных модульных банковских систем по ПОД/ФТ. Сотрудники компании сделали три очень интересные презентации. Директор по продуктам, Аманда Гилмор и Стивен Абрахам, старший бизнес-консультант, в своей презентации раскрыли тему «Знай своего клиента. Успешные решения». Искандер Бен Рабах, Менеджер по продукции ПОД/ФТ «Теменос Мидл Ист Лимитед», поделился с участниками опытом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном формате.

3 июня 2011 года Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, рассказал о сложностях, возникающих при применении закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…» от 27 июля 2010 года. Балакина Ирина Андреевна, Директор компании DOWJONES по России и СНГ, в своем докладе раскрыла тему новых методов идентификации рисков при осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ. Филипп Вербеке, менеджер по продажам Скандинавии, Центральной Европы и СНГ компании Norkom Technologies осветил тему использования анализа социальных сетей для выявления отмывания денежных средств. Бриджит Де Вильде, начальник по ПОД/ФТ компании SWIFT SCRL сделала доклад по теме «Санкции скрининга копании SWIFT». ПредседательКомитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса Наумов Александр Евгеньевич, подробно рассказал о мировой практике работы с категорией клиентов ПЗЛ, а также особенностях применения 6-й Рекомендации ФАТФ на территории стран постсоветского пространства, о перспективах корректировки 9-й Рекомендации ФАТФ. Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, сделал доклад о перспективах совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Участники семинара с большим интересом и благодарностью восприняли представленные доклады.

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 18:00

На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублей

Количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...

Точка зрения    Вчера 10:05

Пределы риска: почему регуляторы ограничивают массовых инвесторов

Резкие колебания акций и накопленный за 2020 год рост рынка создают риски для инвесторов всего мира, ведь коррекция рано или поздно неизбежна. Об этом предупреждает и российский ЦБ. Массовым инвесторам стоит быть осторожнее, не дожидаясь ужесточения регулирования, считает дирек...

Новости АРБ    23.02.2021 00:00

АРБ поздравляет с Днем защитника Отечества