Ассоциация российских банков продолжила серию выездных семинаров по изучению международного передового опыта в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе.

07.06.2011   \  Новости финансового сектора

В этом году местом проведения семинара была выбрана Бельгия, г.Брюссель. С 1 по 5 июня 2011 г. прошел организованный АРБ выездной обучающий семинар на тему: «Перспективы совершенствования международных подходов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

2 июня 2011 года участники семинара посетили офис компании «Теменос Мидл Ист Лимитед».

«Теменос Мидл Ист Лимитед» является ведущим поставщиком интегрированных модульных банковских систем по ПОД/ФТ. Сотрудники компании сделали три очень интересные презентации. Директор по продуктам, Аманда Гилмор и Стивен Абрахам, старший бизнес-консультант, в своей презентации раскрыли тему «Знай своего клиента. Успешные решения». Искандер Бен Рабах, Менеджер по продукции ПОД/ФТ «Теменос Мидл Ист Лимитед», поделился с участниками опытом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в международном формате.

3 июня 2011 года Кормош Юрий Иванович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, рассказал о сложностях, возникающих при применении закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…» от 27 июля 2010 года. Балакина Ирина Андреевна, Директор компании DOWJONES по России и СНГ, в своем докладе раскрыла тему новых методов идентификации рисков при осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ. Филипп Вербеке, менеджер по продажам Скандинавии, Центральной Европы и СНГ компании Norkom Technologies осветил тему использования анализа социальных сетей для выявления отмывания денежных средств. Бриджит Де Вильде, начальник по ПОД/ФТ компании SWIFT SCRL сделала доклад по теме «Санкции скрининга копании SWIFT». ПредседательКомитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса Наумов Александр Евгеньевич, подробно рассказал о мировой практике работы с категорией клиентов ПЗЛ, а также особенностях применения 6-й Рекомендации ФАТФ на территории стран постсоветского пространства, о перспективах корректировки 9-й Рекомендации ФАТФ. Емелин Андрей Викторович, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, сделал доклад о перспективах совершенствования нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Участники семинара с большим интересом и благодарностью восприняли представленные доклады.

 

 

 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Сегодня 12:47

Заседание в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы по вопросу рефинансирования кредитов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала

Тенденции рынка    Сегодня 12:11

American Express намерена использовать блокчейн для подтверждения транзакций

Международная платежная компания American Express (AmEx) подала патентную заявку, согласно которой планируется использовать блокчейн для подтверждения транзакций, сообщает CoinDesk.

Это интересно    Сегодня 10:06

ICO, проведенное бывшим гангстером из Макао, собрало $750 млн за 5 минут

Бывший член Триады из Макао Ван «Сломанный зуб» Куок-кой провел первоначальное размещение монет HB для игровой индустрии, собрав $750 млн всего за пять минут, сообщает South China Morning Post.

Это интересно    13.07.2018 20:18

Воры просверлили банкомат по инструкции в даркнете и потерпели фиаско

Злоумышленники из Белоруссии попытались обокрасть банкомат, используя вредоносное программное обеспечение и сверло. Об оригинальном способе хищения сообщается на сайте МВД республики.