Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ РФ с просьбой ввести на шесть месяцев мораторий на применение мер ответственности к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в Положении Банка России № 321-П

11.12.2008   \  Новости финансового сектора

Данное Положение вступает в силу 1 января 2009 г. и предусматривает новый порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечается в письме президента АРБ Гарегина Тосуняна главе ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, банковское сообщество полностью разделяет и поддерживает необходимость постоянного совершенствования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Именно в этих целях 29.08.2008 г. и было принято Положение Банка России № 321-П.

Вместе с тем, в письме обращается внимание на то, что в связи с трудностями технического характера процесс изменения, тестирования доработки и внедрения кредитными организациями нового программного обеспечения, особенно в крупных многофилиальных банках, займет не менее 6 месяцев.

В документе перечислены конкретные проблемы, которые могут возникнуть у банков при реализации требований Положения № 321-П, а также содержится просьба произвести его доработку во избежание нарушения большинством банков сроков предоставления сведений в Росфинмониторинг.

Письмо аналогичного содержания президент АРБ направил также руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Ассоциации российских банков в разделе «Исходящие документы».

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    14.12.2018 19:29

Депрессия на внешних рынках не обошла стороной и российские бенчмарки

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    14.12.2018 18:43

Вечерний комментарий Промсвязьбанка

Российские активы закончили неделю на минорной ноте, - Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Это интересно    14.12.2018 14:56

В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга»

В США Леонида Тейфа, его жену и еще трех человек обвиняют в выводе из России десятков миллионов долларов. С 2010 по 2012 год он получил откаты на $150 млн. Об этих обвинениях стало известно после обыска у Тейфов на прошлой неделе