Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ РФ с просьбой ввести на шесть месяцев мораторий на применение мер ответственности к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в Положении Банка России № 321-П
11.12.2008 \ Новости финансового сектора
Данное Положение вступает в силу 1 января 2009 г. и предусматривает новый порядок предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечается в письме президента АРБ Гарегина Тосуняна главе ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, банковское сообщество полностью разделяет и поддерживает необходимость постоянного совершенствования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Именно в этих целях 29.08.2008 г. и было принято Положение Банка России № 321-П. Вместе с тем, в письме обращается внимание на то, что в связи с трудностями технического характера процесс изменения, тестирования доработки и внедрения кредитными организациями нового программного обеспечения, особенно в крупных многофилиальных банках, займет не менее 6 месяцев. В документе перечислены конкретные проблемы, которые могут возникнуть у банков при реализации требований Положения № 321-П, а также содержится просьба произвести его доработку во избежание нарушения большинством банков сроков предоставления сведений в Росфинмониторинг. Письмо аналогичного содержания президент АРБ направил также руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Ассоциации российских банков в разделе «Исходящие документы».
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|