Ассоциация российских банков направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письмо, содержащее ряд вопросов, касающихся проблемы выполнения банками требований Федерального закона от 07.08

30.08.2004   \  Новости финансового сектора

Ассоциация российских банков в целях формирования единообразной правоприменительной практики и предотвращения возможных нарушений положений Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» со стороны кредитных организаций, направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письмо, содержащее ряд вопросов, касающихся проблемы выполнения банками требований указанного закона.

Необходимость получения официальных разъяснений вызвана тем, что Федеральном законом от 28.07.04 № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были введены дополнительные меры контроля уполномоченного государственного органа за операциями с денежными средствами и другим имуществом.

Текст Обращения >>

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.