Ассоциация российских банков направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письмо, содержащее ряд вопросов, касающихся проблемы выполнения банками требований Федерального закона от 07.08

Ассоциация российских банков в целях формирования единообразной правоприменительной практики и предотвращения возможных нарушений положений Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» со стороны кредитных организаций, направила в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу письмо, содержащее ряд вопросов, касающихся проблемы выполнения банками требований указанного закона.

Необходимость получения официальных разъяснений вызвана тем, что Федеральном законом от 28.07.04 № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были введены дополнительные меры контроля уполномоченного государственного органа за операциями с денежными средствами и другим имуществом.

Текст Обращения >>

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 18:00

На фондовом рынке активы физлиц достигли 6 трлн рублей

Количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. В течение 2020 года граждане перевели на брокерские счета около 4 трлн рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофе...

Точка зрения    Вчера 10:05

Пределы риска: почему регуляторы ограничивают массовых инвесторов

Резкие колебания акций и накопленный за 2020 год рост рынка создают риски для инвесторов всего мира, ведь коррекция рано или поздно неизбежна. Об этом предупреждает и российский ЦБ. Массовым инвесторам стоит быть осторожнее, не дожидаясь ужесточения регулирования, считает дирек...