Ассоциация российских банков и КПМГ в России и СНГ выпустили второй совместный информационный бюллетень по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

11.05.2010   \  Новости финансового сектора

Бюллетень включает новости Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ, обзор свежих изменений законодательства РФ и новых подзаконных актов в этой сфере, а также последние российские и международные новости в области ПОД/ФТ.

Кроме того, вниманию читателей предлагается интервью с исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков по правовым вопросам А. В. Емелиным и актуальная статья номера, подготовленная специалистами КПМГ и посвященная обзору законодательства некоторых стран СНГ в области ПОД/ФТ и его эволюции за последние годы.

Со свежим выпуском информационного бюллетеня можно ознакомиться по ссылке ниже.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 10:06

Дефлятор впятеро превысил инфляцию

Исследование РОМИР.

Аналитика    Сегодня 09:26

Анализ рынка вкладов физических лиц в 2017 году

АСВ провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2017 году.

Это интересно    Сегодня 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Это интересно    Сегодня 09:04

Катастрофические кражи из банкоматов на 5 млрд рублей за год и поддельные банкоматы к ЧМ-2018? Эксперты опровергли панические слухи в СМИ

Российские СМИ растиражировали информацию о краже мошенниками из банкоматов 5 млрд рублей за 2017 год. При этом преступники, якобы, совершили 5 тыс. атак на АТМ за один год. Цифры вызвали вопросы у экспертов.

Точка зрения    Сегодня 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, ч...

Интервью    Вчера 15:40

Андрей Бельянинов: мы хотим активно сотрудничать с китайскими финансовыми институтами

Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает в текущем году увеличить портфель кредитных договоров не менее чем на $700 млн. Вместе с этим институт развития планирует начать проводить внутренние расчеты в валютах всех стран — участниц банка. Что же касается стратегических на...

Календарь мероприятий

Мы на Facebook