Ассоциация российских банков и КПМГ в России и СНГ выпустили очередной совместный информационный бюллетень по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Бюллетень включает новости Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса, обзор свежих изменений законодательства РФ и новых подзаконных актов в этой сфере, а также последние российские и международные новости в области ПОД/ФТ.

Кроме того, вниманию читателей предлагается интервью с директором по комплаенсу ОАО "Альфа-Банк" И.Н.Кононенко и актуальная статья номера, подготовленная специалистами КПМГ и посвященная обзору законодательства США об изменениях в налогообложении и его влиянию на российские банки и процедуры ПОД/ФТ.

Со свежим выпуском информационного бюллетеня можно ознакомиться по ссылке ниже.