Ассоциация российских банков и КПМГ в России и СНГ подготовили первый выпуск совместного информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ).
01.12.2009 \ Новости финансового сектора
Бюллетень включает новости Комитета АРБ по ПОД/ФТ, обзор изменений законодательства и новых подзаконных актов в этом направлении, последние российские и международные новости в области ПОД/ФТ. Информационный бюллетень будет издаваться ежеквартально. Востребованность издания не вызывает сомнения, поскольку вопросы построения эффективной и надежной системы ПОД/ФТ актуальны для всех без исключения российских кредитных организаций. В условиях ужесточения контроля со стороны регулирующих органов и увеличения рисков, несущих угрозу бизнесу, банки приходят к осознанию того, что их внутренняя система ПОД/ФТ должна в максимальной степени соответствовать требованиям и реалиям сегодняшнего дня. Это происходит на фоне постоянного совершенствования национального законодательства РФ, которое ориентируется на общепринятые международные стандарты в этой области. Таким образом, своевременный доступ к информации о последних тенденциях в области ПОД/ФТ является существенным фактором соблюдения требований законодательства и эффективного функционирования системы ПОД/ФТ в кредитных организациях. Создание соответствующей информационной площадки является основной задачей нового издания. Первый выпуск бюллетеня – см.ниже. Изменить или добавить адрес получателя, а также отказаться от получения издания в дальнейшем, можно отправив соответствующее письмо по электронной почте pr@ .
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
05.03.2021 20:12
Вечерний обзор. Нефть позволила индексу МосБиржи завершить неделю на мажорной нотеМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».
Аналитика
05.03.2021 16:20
Дневной обзор. Сектор нефти и газа может удержать слабый рынокАндрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Это интересно
05.03.2021 13:00
Цветы мировой экономикиМировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар
Это интересно
05.03.2021 12:10
Макроэкономическая сила гендерного паритетаГендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк... |
|