Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили шестой совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и комплаенс рискам.

В этом выпуске:

  • последние изменения в российском и зарубежном законодательстве в области ПОД/ФТ и Комплаенс;

  • проблемы теневой экономики, причины ее возникновения, а также влияние, которое она оказывает на народное хозяйство;

  • интервью с Игорем Витальевичем Венгеровым, руководителем Службы финансового мониторинга клиентских операций ЗАО ВТБ 24.

Ознакомиться с ним можно по ссылке:

>>> БЮЛЛЕТЕНЬ №6, апрель-2012 (pdf, 1,4 Mb)

Все выпуски собраны по ссылке - /site/action/list_news.php?id=4811

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Вчера 13:10

Представители АРБ выступили на II Финансово-правовом Форуме