Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам.
В этом выпуске:
последние изменения в российском и зарубежном законодательстве в области ПОД/ФТ и Комплаенс;
главная статья номера посвящена вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в России и за рубежом;
интервью с Татьяной Витальевной Мельник, начальником департамента финансового контроля в Государственной корпорации «
Внешэкономбанк».
Ознакомиться с ним можно по ссылке:
>>> БЮЛЛЕТЕНЬ №5, декабрь-2011 (pdf, 1,4 Mb)
Все выпуски собраны по ссылке - http://www.arb.ru/site/action/list_news.php?id=4811