Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам

Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. В этом выпуске: последние изменения в российском и зарубежном законодательстве в области ПОД/ФТ и Комплаенс; главная статья номера посвящена вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в России и за рубежом; интервью с Татьяной Витальевной Мельник, начальником департамента финансового контроля в Государственной корпорации «Внешэкономбанк». Ознакомиться с ним можно по ссылке: >>> БЮЛЛЕТЕНЬ №5, декабрь-2011 (pdf, 1,4 Mb) Все выпуски собраны по ссылке - http://www.arb.ru/site/action/list_news.php?id=4811
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 17:29

Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федрес...

Это интересно    Сегодня 17:05

Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

Злоумышленники списывали средства с банковских счетов клиентов, а также сообщали им о якобы заведенных уголовных делах.

Аналитика    Сегодня 16:10

Дневной обзор. Рынок весьма осторожно реагирует на внешний оптимизм

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».