Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам

21.12.2011   \  Новости финансового сектора
Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. В этом выпуске: последние изменения в российском и зарубежном законодательстве в области ПОД/ФТ и Комплаенс; главная статья номера посвящена вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в России и за рубежом; интервью с Татьяной Витальевной Мельник, начальником департамента финансового контроля в Государственной корпорации «Внешэкономбанк». Ознакомиться с ним можно по ссылке: >>> БЮЛЛЕТЕНЬ №5, декабрь-2011 (pdf, 1,4 Mb) Все выпуски собраны по ссылке - http://www.arb.ru/site/action/list_news.php?id=4811
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook