Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам

21.12.2011   \  Новости финансового сектора

Ассоциация российских банков (АРБ) и КПМГ подготовили пятый совместный выпуск информационного бюллетеня по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. В этом выпуске: последние изменения в российском и зарубежном законодательстве в области ПОД/ФТ и Комплаенс; главная статья номера посвящена вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации в России и за рубежом; интервью с Татьяной Витальевной Мельник, начальником департамента финансового контроля в Государственной корпорации «Внешэкономбанк». Ознакомиться с ним можно по ссылке: >>> БЮЛЛЕТЕНЬ №5, декабрь-2011 (pdf, 1,4 Mb) Все выпуски собраны по ссылке - http://www.arb.ru/site/action/list_news.php?id=4811
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 19:20

Вечерний обзор. Российский рынок по итогам торгов закрылся в «зеленой зоне»

Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Вчера 18:30

ГигаЧат сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС по двум направлениям

Нейросеть Сбера ГигаЧат успешно сдала сразу два экзамена в Президентской академии. Модель подтвердила знания, соответствующие степени бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность», доказав свою компетенцию в ключевых областях экономики, инвестиций и б...

Аналитика    Вчера 17:00

В декабре курс доллара сохранит стабильность

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Вчера 16:00

Серебро обогнало Microsoft по рыночной капитализации

Рыночная капитализация серебра достигла $3,54 трлн и превысила стоимость американской компании Microsoft. Таким образом, серебро оказалось на пятом месте по капитализации. На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $29,92 трлн. Далее следуют Nvidia ($4,292 трлн...

   

АРБ Шпаргалка

Что такое семейная налоговая выплата и как ее получить Информирует Frank RG...

Сколько квартир можно купить в семейную ипотеку? "АиФ" рассказывает...

Что изменится в сфере личных финансов для россиян с 1 декабря 2025 года РБК информирует...

НДС на банковские комиссии при оплате картой: что это значит РБК рассказывает...

Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января ПРАЙМ информирует...

Обезличенный металлический счет: что это такое и стоит ли открывать РБК об этом...

Книга рекордов

Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд «Зимнее яйцо» Фаберже продали за более чем 2 млрд рублей: это рекорд