АРБ направила письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Е.И.Ищенко "Об идентификации кредитной организацией представителя клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 176-ФЗ".

В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 176-ФЗ), который вступит в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, АРБ просит сообщить мнение Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по ряду вопросов.

Познакомиться с содержанием письма можно в разделе «Документы» - /site/docs/docs.php?doc=1060

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:30

Популярность переводов через СБП выросла в 17 раз

Исследование Райффайзенбанка.

Аналитика    Сегодня 16:05

Недельный чек разошелся с динамикой прошлого года

Исследование Ромир.

Новости АРБ    Сегодня 13:45

Анонс: 22 апреля пройдет Открытая дискуссия АРБ "Тренды рынка труда. Рынок труда сегодня и через 10 лет"