АРБ направила письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Е.И.Ищенко "Об идентификации кредитной организацией представителя клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 176-ФЗ".

06.12.2010   \  Новости финансового сектора

В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 176-ФЗ), который вступит в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, АРБ просит сообщить мнение Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по ряду вопросов.

Познакомиться с содержанием письма можно в разделе «Документы» - /site/docs/docs.php?doc=1060

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.03.2019 16:45

Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Кредитная история»

Аналитика    22.03.2019 16:27

Российский рынок корректируется вместе с зарубежными площадками

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».