АРБ направила письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Е.И.Ищенко "Об идентификации кредитной организацией представителя клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 176-ФЗ".

06.12.2010   \  Новости финансового сектора

В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 176-ФЗ), который вступит в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, АРБ просит сообщить мнение Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по ряду вопросов.

Познакомиться с содержанием письма можно в разделе «Документы» - /site/docs/docs.php?doc=1060

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:08

Индекс МосБиржи может завершить день в минусе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 14:11

О динамике развития банковского сектора РФ в январе–июле 2018 года

Аналитический материал Банка России.

Это интересно    Сегодня 11:07

Хакеры смогли вывести криптовалюту с “неприступного” криптокошелька Макафи

В своем заявлении хакеры утверждают, что результат их стараний попадает под условия кампании, объявленной Джоном Макафи. Последний сначала пообещал $100 тысяч любому, кто сможет взломать кошелек Bitfi и отправить с него транзакции. Затем награда была увеличена до $250 тысяч.