9 марта 2011 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 286 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 1970 от 26 февраля 2011 г

21.03.2011   \  Новости финансового сектора


В соответствии с Указом № 286 ЗАПРЕЩАЮТСЯ операции с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами, находящимися в собственности или под контролем физических лиц, перечисленных в Приложении № 2 к Указу № 286, а также физических и юридических лиц действующих от их имени или по их указанию.

В дополнение к действиям, описанным в Указе № 286, финансовым организациям, находящимся на территории Российской Федерации, Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса рекомендует информировать Росфинмониторинг:

1) о любых операциях (в том числе предполагаемых операциях, в осуществлении которых было отказано на основании Указа № 286) лиц, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286;

2) о проведении операций гражданами или организациями, имеющими гражданство или место нахождение на территории Ливии;

3) о проведении операций организациями, о которых есть сведения об их нахождении в собственности либо наличии у них капитала ливийских граждан и организаций, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286,

4) о проведении операций организациями, в отношении которых имеются подозрения в легализации ими преступных доходов и/или финансировании ими терроризма.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 16:05

Российский рынок растёт в преддверии новых санкций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 13:49

Рубль продолжает оставаться под давлением из-за распродажи ОФЗ

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно    Сегодня 10:55

Федеральный суд Калифорнии согласился выпустить на свободу хакера под залог в $750 000 в биткоинах

Любопытный юридический прецедент имел место на этой неделе в США, где федеральный судья в Сан-Франциско, Калифорния, предложил обвиняемому возможность выхода под залог, выплаченный в биткоинах или в любой другой криптовалюте на его выбор. Об этом пишет The Daily Post.

Дежурные по банкам    Сегодня 00:00

Какой сегмент кредитного рынка в настоящее время является оптимальным с точки зрения соотношения доходности и рисков?

Яшева НаталияЯшева Наталия
Охорзин АлексейОхорзин Алексей
Точка зрения    17.08.2018 14:14

Олег Шибанов: Грозит ли России повторение "августовского дефолта"

Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Ровно 20 лет назад — 17 августа 1998 года — Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных ценных бумаг и сообщила о переходе к плавающему курсу рубля — его границы расширили до 6-9,5 руб. з...

Это интересно    17.08.2018 14:06

Криптовалютный триллер с Куртом Расселом проходит пост-продакшн

Продюсеры нового остросюжетного триллера «Крипто» рассказали, что несмотря на криминал и коррупцию в фильме, общий посыл кинокартины позитивный. В новой киноленте сыграли Курт Рассел и Алексис Бледел, сообщает Bitcoin.com.

Новости АРБ    17.08.2018 13:07

16 августа в АРБ прошел первый вебинар из цикла «Цифровая трансформация бизнеса»