9 марта 2011 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 286 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 1970 от 26 февраля 2011 г


В соответствии с Указом № 286 ЗАПРЕЩАЮТСЯ операции с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами, находящимися в собственности или под контролем физических лиц, перечисленных в Приложении № 2 к Указу № 286, а также физических и юридических лиц действующих от их имени или по их указанию.

В дополнение к действиям, описанным в Указе № 286, финансовым организациям, находящимся на территории Российской Федерации, Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса рекомендует информировать Росфинмониторинг:

1) о любых операциях (в том числе предполагаемых операциях, в осуществлении которых было отказано на основании Указа № 286) лиц, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286;

2) о проведении операций гражданами или организациями, имеющими гражданство или место нахождение на территории Ливии;

3) о проведении операций организациями, о которых есть сведения об их нахождении в собственности либо наличии у них капитала ливийских граждан и организаций, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286,

4) о проведении операций организациями, в отношении которых имеются подозрения в легализации ими преступных доходов и/или финансировании ими терроризма.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.