9 марта 2011 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 286 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 1970 от 26 февраля 2011 г


В соответствии с Указом № 286 ЗАПРЕЩАЮТСЯ операции с денежными средствами, финансовыми активами и экономическими ресурсами, находящимися в собственности или под контролем физических лиц, перечисленных в Приложении № 2 к Указу № 286, а также физических и юридических лиц действующих от их имени или по их указанию.

В дополнение к действиям, описанным в Указе № 286, финансовым организациям, находящимся на территории Российской Федерации, Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса рекомендует информировать Росфинмониторинг:

1) о любых операциях (в том числе предполагаемых операциях, в осуществлении которых было отказано на основании Указа № 286) лиц, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286;

2) о проведении операций гражданами или организациями, имеющими гражданство или место нахождение на территории Ливии;

3) о проведении операций организациями, о которых есть сведения об их нахождении в собственности либо наличии у них капитала ливийских граждан и организаций, указанных в Приложении № 2 к Указу № 286,

4) о проведении операций организациями, в отношении которых имеются подозрения в легализации ими преступных доходов и/или финансировании ими терроризма.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Интервью    Вчера 14:00

Интервью Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24»

Какие риски для граждан несет фондовый рынок, для чего нужно тестирование инвесторов, а также о том, где обучиться основам инвестирования и какие правила надо соблюдать новичку, в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Это интересно    Вчера 14:00

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Общий объем долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги осенью прошлого 2020 года достиг 625 миллиардов рублей. Дата публикации: 25 фев

Это интересно    Вчера 10:50

Саудовская Аравия впервые заняла под отрицательные проценты

Королевство выпустило государственные облигации в евро сроком на три года с доходностью минус 0,057%, а также девятилетние облигации со ставкой 0,646%. В совокупности Саудовская Аравия привлекла €1,5 млрд ($1,8 млрд). Это самое дешевое увеличение госдолга, которого доводилось доб...