5 октября 2005г. по инициативе Дойче Банка (ФРГ) ЦБ РФ и АРБ организуют проведение Конференции и Круглого стола для российских кредитных организаций по вопросам борьбы с отмыванием денег

04.10.2005 \ Новости финансового сектора

В ходе Конференции предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся организации работы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ТФ), включая положения законодательства США и Германии по ПОД/ФТ и направления его развития, практику работы Дойче Банка (ФРГ) по ПОД/ТФ, в том числе процедуры идентификации клиента и технологии, применяемые Дойче Банком (ФРГ) в целях эффективной реализации основных элементов ПОД/ТФ.

На Круглом столе представителям российских банков и Дойче Банка (ФРГ) будет предоставлена возможность обменяться мнениями по различным аспектам ПОД/ТФ, а также обсудить вопросы, связанные с установлением корреспондентских отношений, представляющие взаимный интерес.

Место проведения: конференц-зал ЦБ РФ - Москва, Ленинский пр., д.1.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

>>> Предварительная программа <<< (WinWord, 37Kb)

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Сегодня 19:31

Вечерний обзор. Российский рынок акций продолжил движение вниз

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика Сегодня 18:03

ФРС вряд ли будет снижать ставки дальше

Егор Сусин, Управляющий директор Газпромбанк Private Banking.

Это интересно Сегодня 15:30

Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году

Из-за взломов и мошенничества с криптовалютами в 2025 году было потеряно более $4 млрд, посчитали аналитики PeckShield. Это на 34,2% больше, чем в 2024 году, когда было украдено криптовалют на $3,01 млрд.

Это интересно Сегодня 13:15

Объем рынка российских облигаций вырос на 20% год к году

Общий объем рынка российских облигаций, включая структурные продукты и секьюритизацию, по итогам 2025 года составил 66,2 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 20%.

Новости АРБ Сегодня 13:10