31 июля 2008г

С приветственным словом к участникам семинара обратились руководитель Клуба Марина Медведева и исполнительный директор АРБ Шаген Китьян. В своей речи он говорил также о важности работы сектора финансового мониторинга в российской банковской системе и проблемах, с которыми в условиях глобализации мирового финансового рынка приходится сталкиваться его участникам.

Управляющий директор ДКОФУ по Азии и Евразии Анжела Сапп Манчини отметила, что российская система противодействия легализации преступных доходов значительно прозрачнее и проще по структуре, чем в США, – в первую очередь за счет того, что в России система Anti-Money Laundering значительно более «молода».

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что российское банковское сообщество со всей ответственностью подходит к проблеме организации финансового мониторинга. В нашей стране создана и действует национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Важным импульсом для этого послужила миссия ФАТФ, которая была завершена осенью 2007 года.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    05.03.2021 13:00

Цветы мировой экономики

Мировой рынок цветов круглогодично помогает людям дарить друг другу радость, а с точки зрения экономистов служит наглядным примером выгод глобализации и эффективной работы цепочек поставок под управлением «невидимой руки рынка». Дата публикации: 5 мар

Это интересно    05.03.2021 12:10

Макроэкономическая сила гендерного паритета

Гендерное равенство в экономике привело бы к взрывному росту ВВП, производительности, благосостояния и даже к росту зарплат доминирующих сегодня на рынке труда мужчин, показывают исследования. Правда, пока достижение такого равенства – вопрос 2,5 столетий. Об этом в материале "Эк...