2 июля 2012 года Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации А.Э.Буксман провел совещание с членами Президиума Совета Ассоциации российских банков во главе с Президентом АРБ Г.А.Тосуняном.

В рамках совещания обсуждались вопросы, касающиеся деятельности кредитных организаций:

- об истребовании органами внутренних дел информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме справок по операциям и счетам клиентов;

- о запросах территориальных органов прокуратуры;

- о порядке направления требований прокурора;

- о применении контролирующими органами положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- о проблемах применения уголовной ответственности за преступления против интересов кредиторов;

- о проблемах применения статьи 177 УК РФ;

- об обжаловании действий (бездействия) прокурора в соответствии со статьей 123 УПК РФ;

- о совершенствовании законодательства в части пресечения незаконных финансовых операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и обналичиванию денежных средств, в том числе путем создания фирм-однодневок;

- о взаимодействии кредитных организаций с территориальными органам прокуратуры.

Подобные встречи способствуют оперативному решению вопросов, возникающих в практической деятельности кредитных организаций, поиску совместных путей решения проблем.

В совещании приняли участие: Председатель Правления ЗАО Райффайзенбанк С.А.Монин, Президент ОАО АКБ «Росбанк» Г.В.Заболоцкий, Президент Внешпромбанка Л.И.Маркус, Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» Н.В.Сидоров, заместитель Председателя Правления ОАО Банк Зенит О.Е.Щербакова, руководитель Дирекции ОАО «Уралсиб» Р.Р.Ахметов, начальник Управления экономической безопасности Сбербанка России М.Б.Ковалев, вице-президент ОАО «Альфа-банк» М.В.Умрихин, исполнительный вице-президент АРБ Ю.И.Кормош, начальник правового Департамента АРБ Л.А.Митяшова.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 17:10

Топ-20 ипотечных банков в январе 2021 года

Исследование ДОМ.РФ и Frank RG.

Аналитика    Сегодня 16:20

Дневной обзор. Рост доходностей по европейским гособлигациям напоминает о юбилее долгового кризиса

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Интервью    Сегодня 14:00

Интервью Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24»

Какие риски для граждан несет фондовый рынок, для чего нужно тестирование инвесторов, а также о том, где обучиться основам инвестирования и какие правила надо соблюдать новичку, в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.