29 апреля в Москве состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян.

С докладами на конференции выступили: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Марков; Директор Департамента мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, Исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, Заместитель Начальника Управления мониторинга банковских операций ВТБ Денис Новиков, Управляющий Директор Департамента рисков и комплаенс фирмы Доу Джонс Руперт де Рунг, эксперты Совета Европы, представители банков и др.

Конференция ознакомила руководителей и ведущих специалистов российских банков с накопленным опытом реализации мер по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, изменения законодательства в связи с принятием Федерального закона №275-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, перспективы его развития (с учетом современного международного опыта), предложила дополнительные меры по повышению координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов.

В рамках конференции прошли 2 секционных заседания:

1. Основные направления развития российского законодательства о ПОД/ФТ в свете окончания проведения оценки Российской Федерации миссией ФАТФ. Актуальные проблемы, возникающие при реализации рекомендаций ФАТФ, роль саморегулируемых организаций в их решении.

2. Практические шаги, направленные на унификацию мер внутреннего контроля и адаптацию требований законодательства о ПОД/ФТ к банковским бизнес-процессам.

Официальными спонсорами конференции выступили ВТБ и ЮниКредит Банк, партнерами - Доу Джонс, SIDE International – EastNets Group.

Генеральный информационный спонсор – NBJ, Генеральный Интернет-партнер BANKIR.RU, Информационный спонсор – журнал БДМ, Информационный партнер – Вестник Ассоциации российских банков, Интернет-партнер – МФД-ИнфоЦентр.

(Для увеличения фотки кликните по ней мышкой)

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 10:50

"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...

Точка зрения    Вчера 09:00

На судьбу национальной валюты влияет не только нефть

Руководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.

Это интересно    Вчера 08:00

Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботами

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2...