29 апреля в Москве состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

29.04.2008   \  Новости финансового сектора

Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян.

С докладами на конференции выступили: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Марков; Директор Департамента мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, Исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, Заместитель Начальника Управления мониторинга банковских операций ВТБ Денис Новиков, Управляющий Директор Департамента рисков и комплаенс фирмы Доу Джонс Руперт де Рунг, эксперты Совета Европы, представители банков и др.

Конференция ознакомила руководителей и ведущих специалистов российских банков с накопленным опытом реализации мер по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, изменения законодательства в связи с принятием Федерального закона №275-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, перспективы его развития (с учетом современного международного опыта), предложила дополнительные меры по повышению координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов.

В рамках конференции прошли 2 секционных заседания:

1. Основные направления развития российского законодательства о ПОД/ФТ в свете окончания проведения оценки Российской Федерации миссией ФАТФ. Актуальные проблемы, возникающие при реализации рекомендаций ФАТФ, роль саморегулируемых организаций в их решении.

2. Практические шаги, направленные на унификацию мер внутреннего контроля и адаптацию требований законодательства о ПОД/ФТ к банковским бизнес-процессам.

Официальными спонсорами конференции выступили ВТБ и ЮниКредит Банк, партнерами - Доу Джонс, SIDE International – EastNets Group.

Генеральный информационный спонсор – NBJ, Генеральный Интернет-партнер BANKIR.RU, Информационный спонсор – журнал БДМ, Информационный партнер – Вестник Ассоциации российских банков, Интернет-партнер – МФД-ИнфоЦентр.

(Для увеличения фотки кликните по ней мышкой)

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Конференция 29-04-2008   Конференция 29-04-2008

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 16:27

Почти банкроты: 10 городов США с самыми высокими долгами

Согласно новому исследованию LendingTree типичный молодой человек в США, живущий в крупном городе, имеет долг на сумму $23 064.

Аналитика    Сегодня 16:25

Доля бедных в России во II квартале снизилась до 12,8%

Аналитический материал РОССТАТ.

Это интересно    Сегодня 12:08

10 мировых валют, которые больше всего обвалились к доллару с начала года

В этом году валюта Турции потеряла более 37%, в основном из-за проблемы высоких долларовых займов и убеждения, что Эрдоган может помешать центробанку повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая в августе достигла 17,9%.

Интервью    Сегодня 10:03

Анатолий Печатников: Взял рубль - отдай рубль, что бы ни случилось

Ставки по рублевым и валютным вкладам в российских банках в последние месяцы начали повышаться после нескольких лет снижения. Однако коренного разворота тренда нет, предупреждает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, который курирует в банке розничный бизнес. В интервью аг...