29 апреля в Москве состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие саморегулируемых организаций и надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
29.04.2008 \ Новости финансового сектора
Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян. С докладами на конференции выступили: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Марков; Директор Департамента мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко, Председатель подкомитета по банковскому законодательству Комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, Исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, Заместитель Начальника Управления мониторинга банковских операций ВТБ Денис Новиков, Управляющий Директор Департамента рисков и комплаенс фирмы Доу Джонс Руперт де Рунг, эксперты Совета Европы, представители банков и др. Конференция ознакомила руководителей и ведущих специалистов российских банков с накопленным опытом реализации мер по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, изменения законодательства в связи с принятием Федерального закона №275-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”, перспективы его развития (с учетом современного международного опыта), предложила дополнительные меры по повышению координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов. В рамках конференции прошли 2 секционных заседания: 1. Основные направления развития российского законодательства о ПОД/ФТ в свете окончания проведения оценки Российской Федерации миссией ФАТФ. Актуальные проблемы, возникающие при реализации рекомендаций ФАТФ, роль саморегулируемых организаций в их решении. 2. Практические шаги, направленные на унификацию мер внутреннего контроля и адаптацию требований законодательства о ПОД/ФТ к банковским бизнес-процессам.
Официальными спонсорами конференции выступили ВТБ и ЮниКредит Банк, партнерами - Доу Джонс, SIDE International – EastNets Group. Генеральный информационный спонсор – NBJ, Генеральный Интернет-партнер BANKIR.RU, Информационный спонсор – журнал БДМ, Информационный партнер – Вестник Ассоциации российских банков, Интернет-партнер – МФД-ИнфоЦентр.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
Вчера 19:53
Вечерний обзор. Акции РФ завершили на минорной ноте последний торговый день февраляМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».
Аналитика
Вчера 16:10
Дневной обзор. Российский рынок под волной бегства из рискаАндрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Это интересно
Вчера 10:50
"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить ...
Точка зрения
Вчера 09:00
На судьбу национальной валюты влияет не только нефтьРуководитель научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, Павел Трунин сообщил «Свободной Прессе», что не видит возможности для возвращения курса 30−40 рублей за доллар. Об этом в материале ИЭПолитики им. ЕТ.Гайдара.
Это интересно
Вчера 08:00
Российские банки рассказали, как бороться с вредоносными интернет-ботамиРоспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов. За первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей. Дата публикации: 2... |
|