26 ноября 2008 года в Ассоциации российских банков состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы, связанные с вступлением в силу с 1 января 2009 года Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П

17.12.2008   \  Новости финансового сектора



26 ноября 2008 года в Ассоциации российских банков состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы, связанные с вступлением в силу с 1 января 2009 года Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (см. Протокол совещания и вопросы, рассмотренные на совещании).

В совещании приняли участие директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Ищенко Е.А., заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Пеленицин М.Б., заместитель генерального директора – начальник управления корпоративных проектов ЗАО «Комита» Козлов М.Г., а также представители кредитных организаций – членов АРБ.

По итогам совещания банками-членами АРБ были приняты следующие решения:

1. Поручить АРБ обратиться в Банк России с просьбой ввести на 6 месяцев мораторий на применение мер ответственности к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований, содержащихся в Положении № 321-П (см. письмо АРБ в адрес ЦБ РФ от 10.12.08 № А-02/5-706);

2. Поручить АРБ обратиться в Росфинмониторинг с просьбой:

а) открыть для кредитных организаций алгоритм «логического контроля», который не зафиксирован в нормативных актах, но результаты работы которого влияют на исполнение норм противолегализационного контроля в кредитных организациях (см. письмо АРБ в адрес ФСФМ России от 12.12.08 № А-01/5-709);

б) ввести механизм, дающий возможность кредитным организациям в течение 1-2 месяцев – на период отладки программного обеспечения системы отчетности:

- не направлять повторно сообщения, которые были отвергнуты из-за непрохождения логического контроля

либо

- предусмотреть механизм, дающий возможность направлять исправления отвергнутых сообщений не на следующий рабочий день, а в течение более продолжительного срока.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Интервью    Сегодня 13:20

Руслан Еременко: Малый бизнес рискует везде, и рисковать с банком он не готов

Как будут меняться кредитные банковские ставки для малого бизнеса в ближайшее время, и заинтересован ли один из лидеров в этой сфере — банк ВТБ в наращивании своей доли на этом рынке, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель департамента корпоративной сети – старший...

Это интересно    Сегодня 12:22

Исследование: 80% объемов торгов в ведущих парах на CoinMarketCap — фиктивные

Аналитики Blockchain Transparency Institute пришли к выводу, что значительная часть объемов торгов в ТОП-25 парах по версии CoinMarketCap — это фиктивные сделки. По их мнению, спрос на цифровые активы фабрикуется путем одновременного выставления и исполнения одних и тех же ордеро...

Новости АРБ    Вчера 17:00

Представитель АРБ принял участие в заседании Совета в Минфине