26 апреля в Москве прошла X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи».

27.04.2012   \  Новости финансового сектора

Официальным спонсором выступил БАНК ВТБ.

Конференцию открыл Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, который подчеркнул актуальность рассматриваемых вопросов, рассказал о деятельности АРБ в этом направлении. Первый заместитель Руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Короткий предложил, в частности, разработать критерии обоснованности и достаточности подозрений банков в сомнительности операций их клиентов. Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о последних изменениях законодательства по противодействию легализации преступных доходов и требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.

На конференции выступили: Заместитель Начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР Кирилл Зезюлин, Член Правления ВТБ Эркин Норов, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин, Генеральный директор МУМЦФМ Галина Бобрышева, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, консультант по правовым вопросам Посольство США в Москве Томас Файерстоун, старший юрист компании Clifford Chance, эксперт по Закону Соединенного королевства о борьбе со взяточничеством (UKBA) и Закону США о коррупции за рубежом (FCPA), Кэмерон Хоузи, Директор Bankers Almanac, part of BankersAccuity Малколм Дж.Тейлор, Директор по продвижению компании "Диасофт" Дмитрий Щетинин, Руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь Венгеров, Заместитель генерального директора по информационно-аналитической работе "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" Андрей Савков, Директор в ЗАО «КПМГ» Дмитрий Чистов, Начальник Управления методологии комплаенс ОАО «Уралсиб» Алексей Тимошкин, Генеральный директор Службы финансово-экономической информации Группы «Интерфакс» Сергей Яковлев, начальник Управления комплаенс, Заместитель Председателя Правления HSBC Елена Еременко.

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012   X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 'Российская ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи', АРБ, 26 апреля 2012

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook