26 апреля в Москве прошла X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи».

Официальным спонсором выступил БАНК ВТБ.

Конференцию открыл Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, который подчеркнул актуальность рассматриваемых вопросов, рассказал о деятельности АРБ в этом направлении. Первый заместитель Руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Короткий предложил, в частности, разработать критерии обоснованности и достаточности подозрений банков в сомнительности операций их клиентов. Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о последних изменениях законодательства по противодействию легализации преступных доходов и требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.

На конференции выступили: Заместитель Начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР Кирилл Зезюлин, Член Правления ВТБ Эркин Норов, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин, Генеральный директор МУМЦФМ Галина Бобрышева, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, консультант по правовым вопросам Посольство США в Москве Томас Файерстоун, старший юрист компании Clifford Chance, эксперт по Закону Соединенного королевства о борьбе со взяточничеством (UKBA) и Закону США о коррупции за рубежом (FCPA), Кэмерон Хоузи, Директор Bankers Almanac, part of BankersAccuity Малколм Дж.Тейлор, Директор по продвижению компании "Диасофт" Дмитрий Щетинин, Руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь Венгеров, Заместитель генерального директора по информационно-аналитической работе "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" Андрей Савков, Директор в ЗАО «КПМГ» Дмитрий Чистов, Начальник Управления методологии комплаенс ОАО «Уралсиб» Алексей Тимошкин, Генеральный директор Службы финансово-экономической информации Группы «Интерфакс» Сергей Яковлев, начальник Управления комплаенс, Заместитель Председателя Правления HSBC Елена Еременко.