22 мая с.г

21.05.2006   \  Новости финансового сектора


Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и ФСФМ.

В этом году проведение IV международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России» запланировано на 22.05.06 г. в Марриотт Гранд Отеле, Москва, Тверская, 26.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.


С уважением,

Заместитель Председателя Банка России Мельников В.Н.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Зубков В.А.
Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А.



>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  (WinWord, 62 Kb)

По вопросам участия Вы можете обратиться по тел. (495) 290-46-91 или по e-mail: khasapova_my@ - Хасапова Мария Юрьевна

>> Регистрационная форма (WinWord, 38Kb)



Генеральный спонсор:


Конверсбанк



Cпонсор:


Международный Московский Банк



Партнеры:


<a class=Метробанк" title="Метробанк" width="300px" height="100px">   <a class=Гарант-Инвест" title="Гарант-Инвест" width="180px" height="100px">   SIDE



Генеральный информационный спонсор:


<a class=Национальный банковский журнал" title="Национальный банковский журнал" width="550px" height="100px">



Информационные спонсоры:

Банковское дело в Москве ( БДМ) Банковское Дело Аналитический Банковский журнал




Медиа-спонсор:

<a class=Прайм- Тасс" title="Прайм- Тасс" width="264px" height="40px">



Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    17.05.2019 16:14

О переходе на электронный документооборот через СМЭВ 3

Аналитика    17.05.2019 16:03

Торговая война США и КНР пока не пугает отечественный рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Мы на Facebook



АРБ Шпаргалка

Плетем корзину. Как подбирают пары доллару, иене и франку
ПРАЙМ рассказывает...

5 способов сохранить и приумножить капитал
Советы от профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова...

Как организовать и провести отпуск без финансовых потерь
АК БАРС БАНК и "Реальное время" делятся лайфхаками...

Дать в долг государству: что такое ОФЗ и евробонды
ПРАЙМ объясняет...

Быстрые деньги, гигантский процент: что скрывают МФО
Для получения кредита необходимо обращаться в банк. Но что делать, если банк не готов выдавать деньги под проценты тем, в ком видит слишком рискового заемщика? На этот случай существует специальный механизм – микрофинансирование. ПРАЙМ объясняет тонкости вопроса.

Как россиянам распознать грядущий крах банка
О том, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии, рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.