22 мая с.г

21.05.2006   \  Новости финансового сектора


Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и ФСФМ.

В этом году проведение IV международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России» запланировано на 22.05.06 г. в Марриотт Гранд Отеле, Москва, Тверская, 26.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.


С уважением,

Заместитель Председателя Банка России Мельников В.Н.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Зубков В.А.
Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А.



>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  (WinWord, 62 Kb)

По вопросам участия Вы можете обратиться по тел. (495) 290-46-91 или по e-mail: khasapova_my@ - Хасапова Мария Юрьевна

>> Регистрационная форма (WinWord, 38Kb)



Генеральный спонсор:


Конверсбанк



Cпонсор:


Международный Московский Банк



Партнеры:


<a class=Метробанк" title="Метробанк" width="300px" height="100px">   <a class=Гарант-Инвест" title="Гарант-Инвест" width="180px" height="100px">   SIDE



Генеральный информационный спонсор:


<a class=Национальный банковский журнал" title="Национальный банковский журнал" width="550px" height="100px">



Информационные спонсоры:

Банковское дело в Москве ( БДМ) Банковское Дело Аналитический Банковский журнал




Медиа-спонсор:

<a class=Прайм- Тасс" title="Прайм- Тасс" width="264px" height="40px">



Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    22.02.2018 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    22.02.2018 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    22.02.2018 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    22.02.2018 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook