22 мая с.г

21.05.2006 \ Новости финансового сектора

Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и ФСФМ.

В этом году проведение IV международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России» запланировано на 22.05.06 г. в Марриотт Гранд Отеле, Москва, Тверская, 26.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.

С уважением,

Заместитель Председателя Банка России Мельников В.Н.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Зубков В.А.
Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А.

>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 62 Kb)

По вопросам участия Вы можете обратиться по тел. (495) 290-46-91 или по e-mail: khasapova_my@ - Хасапова Мария Юрьевна

>> Регистрационная форма (WinWord, 38Kb)

Генеральный спонсор:

Конверсбанк

Cпонсор:

Международный Московский Банк

Партнеры:

<a class= Метробанк" title="Метробанк" width="300px" height="100px"> Гарант-Инвест" title="Гарант-Инвест" width="180px" height="100px"> SIDE

Генеральный информационный спонсор:

<a class= Национальный банковский журнал" title="Национальный банковский журнал" width="550px" height="100px">

Информационные спонсоры:

Медиа-спонсор:

<a class= Прайм- Тасс" title="Прайм- Тасс" width="264px" height="40px">

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Вчера 19:25

Вечерний обзор. Российский рынок продолжает выжидать

Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика Вчера 17:00

Инфляция в России по итогам года составит 5,7% — это минимальный уровень за пять лет

Исследование Сбера.

Интервью Вчера 11:00

Генеративный ИИ — очень мощный инструмент, но далеко не универсальный

О том, как строится работа по разработке и внедрению современных сервисов и как изменились подходы к их созданию, Национальному банковскому журналу рассказал старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Александр Тараторин.

Новости АРБ Вчера 10:00