22 мая с.г

21.05.2006 \ Новости финансового сектора

Уважаемые коллеги!

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и ФСФМ.

В этом году проведение IV международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России» запланировано на 22.05.06 г. в Марриотт Гранд Отеле, Москва, Тверская, 26.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.

С уважением,

Заместитель Председателя Банка России Мельников В.Н.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Зубков В.А.
Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А.

>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 62 Kb)

По вопросам участия Вы можете обратиться по тел. (495) 290-46-91 или по e-mail: khasapova_my@ - Хасапова Мария Юрьевна

>> Регистрационная форма (WinWord, 38Kb)

Генеральный спонсор:

Конверсбанк

Cпонсор:

Международный Московский Банк

Партнеры:

<a class= Метробанк" title="Метробанк" width="300px" height="100px"> Гарант-Инвест" title="Гарант-Инвест" width="180px" height="100px"> SIDE

Генеральный информационный спонсор:

<a class= Национальный банковский журнал" title="Национальный банковский журнал" width="550px" height="100px">

Информационные спонсоры:

Медиа-спонсор:

<a class= Прайм- Тасс" title="Прайм- Тасс" width="264px" height="40px">

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Это интересно 17.05.2019 19:01

Следователи изъяли у трех сотрудников ФСБ 12 млрд рублей

У полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб., пишет газета "Коммерсант".

Аналитика 17.05.2019 18:24

Вечерний комментарий. Попытка коррекции не удалась

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Это интересно 17.05.2019 18:06

В "Пятерочке" рассказали, когда планируют запустить пилотный проект по снятию наличных

Торговая сеть "Пятерочка" может запустить пилотный проект по снятию наличных на кассе во втором полугодии 2019 года, тестирование продлится несколько месяцев. Об этом сообщил журналистам глава "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Новости АРБ 17.05.2019 17:10