1 декабря прошло очередное заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

08.12.2010   \  Новости финансового сектора

Наиболее острая дискуссия была развернута по вопросу изменения правоприменительной практики в свете вступающих в законную силу изменений в закон № 115-ФЗ (Федеральный закон № 176-ФЗ). Члены Комитета решили обратиться в Банк России за разъяснением ряда спорных вопросов, касающихся идентификации представителей и обязанности отказа в открытии счета.

В целях выработки согласованной правоприменительной практики, Комитет принял решение разработать рекомендации по распространению требований Правил противолегализационного контроля российских кредитных организаций на дочерние организации, находящиеся за границей.

На заседании в целом были одобрены поправки к Типовым правилам внутреннего контроля, разработанным АРБ, которые отражают последние изменения российского антилегализационного законодательства.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Точка зрения    Вчера 13:56

Кредитование физлиц без кредитной истории: ограниченно успешный опыт

Марат Абдукаримов, руководитель Службы управления рисками, Оней Банк, об опыте карточного кредитования клиентов без кредитной истории. В России люди, не имеющие кредитной истории в бюро кредитных историй, крупнейшими из которых являются ОКБ, НБКИ и Эквифакс (Equifax), зачасту...

Это интересно    Вчера 13:46

Что они там курят? Эксперты о новой инициативе МВФ

Портал PLUSworld.ru предложил своим внешним экспертам прокомментировать идею экономистов МВФ разделить денежную базу на две отдельные валюты – электронные деньги и наличные – для обеспечения грядущих отрицательных процентных ставок. Судя по первому же отзыву, данную инициативу к...