1 декабря прошло очередное заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наиболее острая дискуссия была развернута по вопросу изменения правоприменительной практики в свете вступающих в законную силу изменений в закон № 115-ФЗ (Федеральный закон № 176-ФЗ). Члены Комитета решили обратиться в Банк России за разъяснением ряда спорных вопросов, касающихся идентификации представителей и обязанности отказа в открытии счета.

В целях выработки согласованной правоприменительной практики, Комитет принял решение разработать рекомендации по распространению требований Правил противолегализационного контроля российских кредитных организаций на дочерние организации, находящиеся за границей.

На заседании в целом были одобрены поправки к Типовым правилам внутреннего контроля, разработанным АРБ, которые отражают последние изменения российского антилегализационного законодательства.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 12:40

Банкоматами стали пользоваться реже, но суммы операций выросли

Банк Русский Стандарт изучил статистические данные по использованию банкоматов в 2020 году.

Аналитика    Сегодня 12:30

В январе 2021 года было выдано 1,88 млн. микрозаймов

Информация Национального бюро кредитных историй.

Это интересно    Сегодня 10:50

Саудовская Аравия впервые заняла под отрицательные проценты

Королевство выпустило государственные облигации в евро сроком на три года с доходностью минус 0,057%, а также девятилетние облигации со ставкой 0,646%. В совокупности Саудовская Аравия привлекла €1,5 млрд ($1,8 млрд). Это самое дешевое увеличение госдолга, которого доводилось доб...