1 декабря прошло очередное заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

08.12.2010   \  Новости финансового сектора

Наиболее острая дискуссия была развернута по вопросу изменения правоприменительной практики в свете вступающих в законную силу изменений в закон № 115-ФЗ (Федеральный закон № 176-ФЗ). Члены Комитета решили обратиться в Банк России за разъяснением ряда спорных вопросов, касающихся идентификации представителей и обязанности отказа в открытии счета.

В целях выработки согласованной правоприменительной практики, Комитет принял решение разработать рекомендации по распространению требований Правил противолегализационного контроля российских кредитных организаций на дочерние организации, находящиеся за границей.

На заседании в целом были одобрены поправки к Типовым правилам внутреннего контроля, разработанным АРБ, которые отражают последние изменения российского антилегализационного законодательства.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Новости АРБ    Вчера 11:49

Экспертный совет АРБ: законопроект Минфина «О цифровых финансовых активах» не содержит эффективных механизмов правового регулирования

Это интересно    Вчера 11:18

Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день

Глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос за день заработал 1,15 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций его компании — она впервые превысила полторы тысячи долларов за бумагу. Это следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Это интересно    Вчера 09:09

Пользователь японской биржи Zaif попытался купить биткоины на $20 трлн

Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги попросту не списывались со счетов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Точка зрения    Вчера 09:01

Рынок МФО: ужесточение мер по займам сильно взволновало инвесторов

Председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. Банк России планирует ввести ряд новых ограничительных мер на рынке микрофинансирования. В первую очередь, это коснется PDL-займов, которые регулятор хочет свести к единым условиям. Ожидается, чт...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook