1 декабря прошло очередное заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Наиболее острая дискуссия была развернута по вопросу изменения правоприменительной практики в свете вступающих в законную силу изменений в закон № 115-ФЗ (Федеральный закон № 176-ФЗ). Члены Комитета решили обратиться в Банк России за разъяснением ряда спорных вопросов, касающихся идентификации представителей и обязанности отказа в открытии счета.

В целях выработки согласованной правоприменительной практики, Комитет принял решение разработать рекомендации по распространению требований Правил противолегализационного контроля российских кредитных организаций на дочерние организации, находящиеся за границей.

На заседании в целом были одобрены поправки к Типовым правилам внутреннего контроля, разработанным АРБ, которые отражают последние изменения российского антилегализационного законодательства.