1 декабря прошло очередное заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

08.12.2010   \  Новости финансового сектора

Наиболее острая дискуссия была развернута по вопросу изменения правоприменительной практики в свете вступающих в законную силу изменений в закон № 115-ФЗ (Федеральный закон № 176-ФЗ). Члены Комитета решили обратиться в Банк России за разъяснением ряда спорных вопросов, касающихся идентификации представителей и обязанности отказа в открытии счета.

В целях выработки согласованной правоприменительной практики, Комитет принял решение разработать рекомендации по распространению требований Правил противолегализационного контроля российских кредитных организаций на дочерние организации, находящиеся за границей.

На заседании в целом были одобрены поправки к Типовым правилам внутреннего контроля, разработанным АРБ, которые отражают последние изменения российского антилегализационного законодательства.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.  Заседание Комитета АРБ по ПОД/ФТ 01 декабря 2010 г.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 18:43

Рынок финиширует на минорной ноте, причина распродаж – Трамп

Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков  «Открытие Брокер».

Аналитика    Вчера 16:12

Россияне стали меньше экономить

Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ ...

Интервью    Вчера 11:31

Артем Сычев: «У нас нет задачи банк наказать, есть задача понять, что нужно делать в системе целиком»

Усиление борьбы с хакерскими атаками на банки и их клиентов потребовало не только изменений законодательства. Смогут ли новые требования регулятора к банкам повысить сохранность клиентских средств, “Ъ” рассказал и. о. главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сыч...