15 января 2008г

15.01.2008   \  Новости финансового сектора
15 января 2008г. на сайте АРБ опубликованы Рекомендации Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «О реализации требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)».
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.