На семинаре выступили ведущие эксперты ДКОФУ Тимоти Кевин О’Брайен – Директор по России и СНГ, ДКОФУ США, Джулия Антигон Сара Молд, Региональный директор по ПОД в банке Royal Bank of Canada, (США)и Бенджамин Луис Райт - Юрист (CША), которые познакомили специалистов кредитных организаций с новыми угрозами, возникающими при использования электронных денег.
На семинаре были рассмотрены характерные типичные преступления, совершаемые в сфере высоких технологий, и методы защиты, которые могут применяться в системах внутреннего контроля в целях предотвращения использования кредитных организаций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
>>Презентация