15 ноября 2010 г

16.11.2010   \  Новости финансового сектора

На семинаре выступили ведущие эксперты ДКОФУ Тимоти Кевин О’Брайен – Директор по России и СНГ, ДКОФУ США, Джулия Антигон Сара Молд, Региональный директор по ПОД в банке Royal Bank of Canada, (США)и Бенджамин Луис Райт - Юрист (CША), которые познакомили специалистов кредитных организаций с новыми угрозами, возникающими при использования электронных денег.

На семинаре были рассмотрены характерные типичные преступления, совершаемые в сфере высоких технологий, и методы защиты, которые могут применяться в системах внутреннего контроля в целях предотвращения использования кредитных организаций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

>>Презентация


ПОДФТ  ПОДФТ 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Точка зрения    Вчера 13:56

Кредитование физлиц без кредитной истории: ограниченно успешный опыт

Марат Абдукаримов, руководитель Службы управления рисками, Оней Банк, об опыте карточного кредитования клиентов без кредитной истории. В России люди, не имеющие кредитной истории в бюро кредитных историй, крупнейшими из которых являются ОКБ, НБКИ и Эквифакс (Equifax), зачасту...

Это интересно    Вчера 13:46

Что они там курят? Эксперты о новой инициативе МВФ

Портал PLUSworld.ru предложил своим внешним экспертам прокомментировать идею экономистов МВФ разделить денежную базу на две отдельные валюты – электронные деньги и наличные – для обеспечения грядущих отрицательных процентных ставок. Судя по первому же отзыву, данную инициативу к...