15 ноября 2010 г

16.11.2010 \ Новости финансового сектора

На семинаре выступили ведущие эксперты ДКОФУ Тимоти Кевин О’Брайен – Директор по России и СНГ, ДКОФУ США, Джулия Антигон Сара Молд, Региональный директор по ПОД в банке Royal Bank of Canada, (США)и Бенджамин Луис Райт - Юрист (CША), которые познакомили специалистов кредитных организаций с новыми угрозами, возникающими при использования электронных денег.

На семинаре были рассмотрены характерные типичные преступления, совершаемые в сфере высоких технологий, и методы защиты, которые могут применяться в системах внутреннего контроля в целях предотвращения использования кредитных организаций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

>>Презентация

ПОДФТ

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Вчера 19:45

Рублёвые активы завершили торги на позитиве

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Аналитика Вчера 16:07

Российский рынок подхватил позитивное настроение европейских площадок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно Вчера 15:51

Перегруженный деньгами самолет завалился

В Нигерии не смог взлететь самолет, который перегрузили мешками с наличностью. Об этом сообщает издание Pulse.

Точка зрения Вчера 13:56

Кредитование физлиц без кредитной истории: ограниченно успешный опыт

Марат Абдукаримов, руководитель Службы управления рисками, Оней Банк, об опыте карточного кредитования клиентов без кредитной истории. В России люди, не имеющие кредитной истории в бюро кредитных историй, крупнейшими из которых являются ОКБ, НБКИ и Эквифакс (Equifax), зачасту...

Это интересно Вчера 13:46

Что они там курят? Эксперты о новой инициативе МВФ

Портал PLUSworld.ru предложил своим внешним экспертам прокомментировать идею экономистов МВФ разделить денежную базу на две отдельные валюты – электронные деньги и наличные – для обеспечения грядущих отрицательных процентных ставок. Судя по первому же отзыву, данную инициативу к...

Новости АРБ Вчера 12:03