15 ноября 2010 г

На семинаре выступили ведущие эксперты ДКОФУ Тимоти Кевин О’Брайен – Директор по России и СНГ, ДКОФУ США, Джулия Антигон Сара Молд, Региональный директор по ПОД в банке Royal Bank of Canada, (США)и Бенджамин Луис Райт - Юрист (CША), которые познакомили специалистов кредитных организаций с новыми угрозами, возникающими при использования электронных денег.

На семинаре были рассмотрены характерные типичные преступления, совершаемые в сфере высоких технологий, и методы защиты, которые могут применяться в системах внутреннего контроля в целях предотвращения использования кредитных организаций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

>>Презентация


ПОДФТ  ПОДФТ 

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Сегодня 17:29

Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федрес...

Это интересно    Сегодня 17:05

Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

Злоумышленники списывали средства с банковских счетов клиентов, а также сообщали им о якобы заведенных уголовных делах.

Аналитика    Сегодня 16:10

Дневной обзор. Рынок весьма осторожно реагирует на внешний оптимизм

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».