14 мая 2007 г. V Международная научно-практическая конференция «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов».

18.01.2007 \ Новости финансового сектора

Марриотт Гранд Отель
Москва, Тверская, 26.

Организаторы: Ассоциация российских банков, Банк России, Росфинмониторинг.

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторинг.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13 или по E-mail: khasapova_my@, golovina_es@ (Мария Хасапова, Елена Головина)

Сегодня - последний день регистрации!

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.

Заместитель Председателя Банка России	Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу	Президент Ассоциации российских банков


Мельников В.Н.	Зубков В.А.	Тосунян Г.А.

>>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 84 Kb)
>>> Спонсорский пакет (WinWord, 80 Kb)
>>> Регистрационная форма (WinWord, 45 Kb)
>>> СХЕМА ПРОЕЗДА

Спонсор:

Партнеры:

Россельхозбанк»" alt="«Россельхозбанк»">
ВТБ»" alt="«ВТБ»">

Генеральный информационный спонсор:

Национальный банковский журнал" alt="Национальный банковский журнал">

Информационные спонсоры:

Генеральный интернет-партнер:

Медиа-спонсор:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Вчера 19:30

Российский рынок вырос на фоне дорожающей нефти

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Точка зрения Вчера 17:16

ЦБ не допустит резкого ослабления рубля до конца года

Аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Российский рынок и рубль: бабье лето». По его мнению, последним повышением ставки Центробанк показал незаинтересованность в сильном снижении курса российской валюты. Однако дал...

Аналитика Вчера 16:30

Рубль по-прежнему недооценён, прогнозируем сохранение тренда на укрепление валюты

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Это интересно Вчера 13:45

ЮНИСЕФ начал прием пожертвований в девяти криптовалютах

Французское подразделение международного чрезвычайного детского фонда ООН (UNICEF) объявило о начале приема пожертвований в девяти криптовалютах: биткоин, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Monero и Dash.

Новости АРБ Вчера 12:57

Вниманию банков – ЦБ РФ опубликовал ряд документов для обсуждения

Это интересно 21.09.2018 15:31

В Калифорнии могут запретить криптовалютные пожертвования на политические кампании

Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии (FPPC) намерена запретить пожертвования в криптовалюте на политические кампании. Заявленной причиной стал неприемлемо низкий уровень прозрачности подобных финансовых операций.