14 мая 2007 г. V Международная научно-практическая конференция «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов».

18.01.2007 \ Новости финансового сектора

Марриотт Гранд Отель
Москва, Тверская, 26.

Организаторы: Ассоциация российских банков, Банк России, Росфинмониторинг.

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторинг.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13 или по E-mail: khasapova_my@, golovina_es@ (Мария Хасапова, Елена Головина)

Сегодня - последний день регистрации!

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.

Заместитель Председателя Банка России	Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу	Президент Ассоциации российских банков


Мельников В.Н.	Зубков В.А.	Тосунян Г.А.

>>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 84 Kb)
>>> Спонсорский пакет (WinWord, 80 Kb)
>>> Регистрационная форма (WinWord, 45 Kb)
>>> СХЕМА ПРОЕЗДА

Спонсор:

Партнеры:

Россельхозбанк»" alt="«Россельхозбанк»">
ВТБ»" alt="«ВТБ»">

Генеральный информационный спонсор:

Национальный банковский журнал" alt="Национальный банковский журнал">

Информационные спонсоры:

Генеральный интернет-партнер:

Медиа-спонсор:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Сегодня 17:10

Топ-20 ипотечных банков в январе 2021 года

Исследование ДОМ.РФ и Frank RG.

Аналитика Сегодня 16:20

Дневной обзор. Рост доходностей по европейским гособлигациям напоминает о юбилее долгового кризиса

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Интервью Сегодня 14:00

Интервью Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24»

Какие риски для граждан несет фондовый рынок, для чего нужно тестирование инвесторов, а также о том, где обучиться основам инвестирования и какие правила надо соблюдать новичку, в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Это интересно Сегодня 14:00

Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

Общий объем долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги осенью прошлого 2020 года достиг 625 миллиардов рублей. Дата публикации: 25 фев

Это интересно Сегодня 10:50

Саудовская Аравия впервые заняла под отрицательные проценты

Королевство выпустило государственные облигации в евро сроком на три года с доходностью минус 0,057%, а также девятилетние облигации со ставкой 0,646%. В совокупности Саудовская Аравия привлекла €1,5 млрд ($1,8 млрд). Это самое дешевое увеличение госдолга, которого доводилось доб...