14 мая 2007 г. V Международная научно-практическая конференция «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов».

18.01.2007   \  Новости финансового сектора

Марриотт Гранд Отель
Москва, Тверская, 26.

Организаторы: Ассоциация российских банков, Банк России, Росфинмониторинг.


Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторинг.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13 или по E-mail: khasapova_my@, golovina_es@ (Мария Хасапова, Елена Головина)

  Сегодня - последний день регистрации!  

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.


Заместитель Председателя
Банка России


Руководитель Федеральной
службы
по финансовому мониторингу


Президент Ассоциации
российских банков




 


Мельников В.Н.


Зубков В.А.


Тосунян Г.А.





>>> 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 84 Kb)
>>> Спонсорский пакет (WinWord, 80 Kb)
>>> Регистрационная форма (WinWord, 45 Kb)
>>> СХЕМА ПРОЕЗДА

Спонсор:

Международный московский банк

Партнеры:

Россельхозбанк»" alt="«Россельхозбанк»">              «IBS»              «SIDE»
ВТБ»" alt="«ВТБ»">

«Европейский Трастовый Банк»

Генеральный информационный спонсор:

Национальный банковский журнал" alt="Национальный банковский журнал">

Информационные спонсоры:

Банковское Обозрение    Аналитический банковский журнал    Банки и деловой мир

Генеральный интернет-партнер:

Альянс-медиа

Медиа-спонсор:

MFD.RU




Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    16.02.2018 07:19

Обещанной властями "двойной пенсии" придется ждать 30 лет

Власти РФ обозначили амбициозную задачу правительства – достижение уровня пенсии в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это заявлено в стратегии пенсионного развития страны. Динамика движения к этой цели зависит от тех мер, котор...

Интервью    15.02.2018 09:30

Сергей Горьков: «Эра бумажных денег завершается»

При помощи ВЭБа регионы, ведомства и госкомпании уже начали внедрять блокчейн-технологии. Перед Россией встают новые вызовы, и ответом на них станет ВЭБ 3.0 — обо всем этом в интервью «Известиям» рассказал председатель правления госкорпорации Сергей Горьков.

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook