14 мая 2007 г. V Международная научно-практическая конференция «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов».
18.01.2007 \ Новости финансового сектора
Марриотт Гранд Отель
Организаторы: Ассоциация российских банков, Банк России, Росфинмониторинг.
Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторинг.
На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».
Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13 или по E-mail: khasapova_my@,
golovina_es@ (Мария Хасапова, Елена Головина)
Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.
>>> ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (WinWord, 84 Kb) >>> Спонсорский пакет (WinWord, 80 Kb) >>> Регистрационная форма (WinWord, 45 Kb) >>> СХЕМА ПРОЕЗДА
Спонсор: Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика
Сегодня 17:10
Топ-20 ипотечных банков в январе 2021 годаИсследование ДОМ.РФ и Frank RG.
Аналитика
Сегодня 16:20
Дневной обзор. Рост доходностей по европейским гособлигациям напоминает о юбилее долгового кризисаАндрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Интервью
Сегодня 14:00
Интервью Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24»Какие риски для граждан несет фондовый рынок, для чего нужно тестирование инвесторов, а также о том, где обучиться основам инвестирования и какие правила надо соблюдать новичку, в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. |
|