14 мая 2007 г. V Международная научно-практическая конференция «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов».

Марриотт Гранд Отель
Москва, Тверская, 26.

Организаторы: Ассоциация российских банков, Банк России, Росфинмониторинг.

Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом несомненно ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ проводимая АРБ совместно с Банком России и Росфинмониторинг.

На Конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования нормативной и правовой базы в области ПОД/ФТ, типология нарушений и недостатков, выявляемых в ходе инспекционных проверок, характерные признаки подозрительной деятельности и типология финансовых схем, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль и задачи банков в противодействии выводу денежных средств из легального оборота в «теневую экономику».

Эти и многие другие вопросы требуют совместного обсуждения банковского сообщества с Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. (495) 290-46-91, 290-30-13 или по E-mail: khasapova_my@, golovina_es@ (Мария Хасапова, Елена Головина)

  Сегодня - последний день регистрации!  

Приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в данном мероприятии.

Спонсор:



Партнеры:

Россельхозбанк»" alt="«Россельхозбанк»">                          
ВТБ»" alt="«ВТБ»">



Генеральный информационный спонсор:

Национальный банковский журнал" alt="Национальный банковский журнал">

Информационные спонсоры:

       

Генеральный интернет-партнер:



Медиа-спонсор: