12 сентября в московском бюро информационного агентства «Росбалт» состоялся брифинг на тему: «Банковская система России – как бороться с отмыванием денег?»

13.09.2005   \  Новости финансового сектора


Выступая перед журналистами, глава АРБ отметил, что для нашей страны тема «отмывания» денег продолжает оставаться актуальной не только потому, что она напрямую связана с темой борьбы с терроризмом, с финансированием криминала, но и потому, что у нас слишком большой по сравнению с легальной частью объем наличного и оффшорного оборота. По словам Тосуняна, борьбу с «отмыванием» преступных доходов, безусловно, нужно вести. Но она не должна превращаться в кампанейщину, вести ее нужно методично и очень аккуратно.



Он привлек внимание к тому факту, что банки зачастую из соображений перестраховки заваливают Росфинмониторинг многими тысячами сообщений, в результате чего на Западе складывается впечатление, будто бы российская кредитная система нацелена чуть ли не исключительно на «отмывание». Отсюда следует волна закрытия корреспондентских счетов российских банков сначала в США, а теперь и в Европе.



С Тосуняном согласились и другие участники брифинга, заметив, однако, что, разрушать сложившуюся в России систему финансового мониторинга не стоит.



В ходе брифинга В.Зубков сообщил, что в начале 2006 года в США, состоится встреча руководителей американской и российской финансовой разведок. В ней, как ожидается, примут участие представители ЦБ РФ, Минфина РФ, а также ведущих банков двух стран и Ассоциации российских банков. Со своей стороны, руководитель АРБ информировал, что 5 октября в Банке России состоится встреча банкиров с руководством центрального офиса «Дойче банка», а 17 ноября вопросы борьбы с «отмыванием» будут обсуждаться на встрече во Внешэкономбанке, также организуемой при участии Ассоциации российских банков.



Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 19:14

Вечерний обзор. Рубль ослаб перед праздниками на фоне геополитических рисков

Тимур Нигматуллин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Аналитика    Сегодня 18:10

По итогам апреля доля нерезидентов могла вырасти до 27,8%; отток прошлого года, вероятно, будет полностью покрыт уже в мае

Дмитрий Грицкевич, ПАО "Промсвязьбанк".

Это интересно    Сегодня 15:32

Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц

В США 18-летний студент Усман Ба подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске, сообщает Bloomberg.

Новости АРБ    Сегодня 12:49

ВНИМАНИЮ БАНКОВ: Информация от ФТС России

О сервисе по информированию банков о лицах, в отношении которых действуют решения таможенных органов о приостановлении операций по счетам плательщика.

Это интересно    Сегодня 12:40

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Москва, Калининградская и Калужская области, а также Пермский край станут первыми регионами России, в которых разрешат использовать блокчейн и криптовалюту в тестовом режиме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Интервью    Сегодня 07:09

Большинство пирамид выявлено в центральной России

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью "Известиям" рассказал о хайпе в мошенничестве, нелегальных комиссионках и перспективах нового проекта «Кэшбери».

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook