12 апреля 2007 г Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Емелин А.В

13.04.2007   \  Новости финансового сектора

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки Российской Федерации к предстоящему в 2007 г. третьему раунду взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ, а также вопросы совершенствования российского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оценка выполнения РФ рекомендаций ФАТФ будет проходить в два этапа:

I этап – в конце сентября 2007 г в г. Москве, Иркутске, Владивостоке или Хабаровске,

II этап – в середине ноября 2007 г в Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.

Члены миссии ФАТФ планируют изучить работу 2-3 кредитных организаций в каждом городе.

В качестве одной из специальных тем вопрос о проведении мероприятий миссией ФАТФ будет обсуждаться в рамках V Международной научно-практической конференции, проводимой Ассоциацией российских банков, «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов», которая состоится 14 мая 2007 г. в Москве.

Информацию о конференции смотрите ЗДЕСЬ.


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Это интересно    Вчера 22:38

Метро Москвы намерено протестировать систему распознавания лиц для оплаты проезда

Московский метрополитен намерен начать тестирование системы распознавания лиц для оплаты проезда и прорабатывает варианты проведения этого пилотного проекта совместно с рядом крупных компаний, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Точка зрения    Вчера 20:03

Перспективы повышения ставки ЕЦБ выглядят все более отдаленными

Опубликованный сегодня ежемесячный отчет ЕЦБ показал, что экономика еврозоны продолжает замедляться. При этом негативный эффект, по мнению регулятора, сейчас по большей части связан с внешними рисками, в том числе с замедлением глобальной экономики, снижением объемов мировой то...

   

Календарь мероприятий

Мы на Facebook