12 апреля 2007 г Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Емелин А.В

13.04.2007   \  Новости финансового сектора

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки Российской Федерации к предстоящему в 2007 г. третьему раунду взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ, а также вопросы совершенствования российского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оценка выполнения РФ рекомендаций ФАТФ будет проходить в два этапа:

I этап – в конце сентября 2007 г в г. Москве, Иркутске, Владивостоке или Хабаровске,

II этап – в середине ноября 2007 г в Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.

Члены миссии ФАТФ планируют изучить работу 2-3 кредитных организаций в каждом городе.

В качестве одной из специальных тем вопрос о проведении мероприятий миссией ФАТФ будет обсуждаться в рамках V Международной научно-практической конференции, проводимой Ассоциацией российских банков, «Государство и банки – партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов», которая состоится 14 мая 2007 г. в Москве.

Информацию о конференции смотрите ЗДЕСЬ.


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Вчера 18:00

ЦБ РФ смягчит свою риторику в отношении инфляции

Николай Минко, аналитик Sberbank CIB.

Новости АРБ    Вчера 12:36

Более 30 ВУЗов примут участие в Открытой дискуссии АРБ