XXIII ежегодная конф. по ПОД/ФТ

18.02.2025   \  Конференция

Генеральный спонсор:



Cпонсоры:



    




Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 10 апреля 2025 года в 10:00 в конференц-зале АРБ (г.Москва, Скатертный пер., д.20) и в режиме онлайн.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты;
  • концепция реализации антиотмывочных мер на платформе цифрового рубля;
  • особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
  • вопросы обжалования «отказных» решений кредитных организаций в межведомственной комиссии;
  • актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации;
  • автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS;
  • прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты;
  • противодействие мошенническим действиям, в том числе с участием дропов в контексте системы ПОД/ФТ.

Стоимость участия в Конференции 24 500 руб. для членов АРБ и 25 500 руб. для не членов АРБ (НДС не облагается).

Регистрация дистанционных и очных участников проходит по ссылке https://podft.arb.ru.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

Генеральный информационный партнер:




Информационные партнеры:

    





    

Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 10:35

Банки накопили более 25 тыс. квартир от проблемных ипотечных заемщиков

Информация КА «Долговой консультант».

Аналитика    Сегодня 10:20

Утренний комментарий по российскому рынку акций

Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Точка зрения    Сегодня 09:00

"Подводные камни" кредитов и микрозаймов: опасные пункты договора

Банковский кредит и микрозайм - два распространенных способа получить деньги в долг. На первый взгляд, они решают одну задачу, но различаются по сумме, срокам, процентам и требованиям к заемщику. О главных отличиях между кредитами и микрозаймами, а также о том, кому не стоит их...

Это интересно    Сегодня 07:30

В России с начала года появилось более тысячи лотерейных миллионеров

За период январь-ноябрь 2025 года в России появилось 1 108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее. В среднем за прошедшие месяцы 2025 года появлялось около 100 новых миллионеров в месяц или около трех миллионеров в день.