XXI ежегодная Конференция по ПОД/ФТ

06.03.2023   \  Конференция

Генеральный спонсор:



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XXI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 27 апреля 2023 года в 10:00 (мск) на платформе ZOOM и очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный пер., д.20).

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  • Перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ в текущих условиях, планируемые изменения в нормативные акты;
  • Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ;
  • Опыт внедрения платформы ЗСК. Риск-ориентированный подход;
  • Обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами. Проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
  • Взаимодействие клиента и банка. Установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников;
  • Соблюдение требований FATF в текущих условиях. Сведения о получателе платежа;
  • Вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ. Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
  • Вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют. Цифровой рубль;
  • Мероприятия по управлению риском совершения подозрительных операций;
  • Сложные вопросы и коллизии применения норм права в сфере ПОД/ФТ;
  • Финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.

Стоимость участия в Конференции 22 000 руб. для членов АРБ и 25 000 руб. для не членов АРБ, включая НДС.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232-5557.

Заявки для очного участия в здании АРБ принимаются по электронному адресу bogomolova_my@arb.ru (Богомолова Мария), а регистрация дистанционных участников доступна по ссылке https://podft.arb.ru/

Генеральный информационный партнер




Главный интернет-партнер



Официальный информационный партнер



Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
0
Юлия
27.04.2023 13:33:34
Добрый день, скажите, пожалуйста, если не получилось учавствовать, можно ли приобрести запись конференции и до какого срока, если можно, есть возможность приобрести запись?
Ссылка 0
Аналитика    Вчера 19:08

Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи возобновил рост

Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика    Вчера 12:30

На фондовых рынках наблюдается позитивная динамика

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

Это интересно    Вчера 12:00

«Жили-были»: как связаны фольклор и экономическое развитие

Народные сказания передаются из поколения в поколение почти без изменений – и могут служить источником информации об исторически сложившихся ценностях и нормах. Включение этих факторов в модель экономического роста показало значимость культуры для экономического развития.

Это интересно    Вчера 11:05

Первый в истории ИИ-министр подозревается в получении взятки в биткоинах

ИИ-министр Албании Диелла «подозревается» в получении взятки в размере 14 биткоинов за оптимизацию тендерной документации на строительство дорог. Диелла посчитала, что эти действия не являются преступлением. Полученные биткоины она планировала использовать для собственного обновл...