XVIII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

28.09.2020   \  Конференция

АРБ лого

Банк России лого

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 5 ноября 2020 года в 10:00 (мск) на платформе Zoom.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF; вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган; последствия и изменения форматов отчетности 4936-У; новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П); перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии; итоги проверки со стороны ОЭСР; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс; финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.

Стоимость участия в конференции одного представителя – 18 500 руб. (НДС не облагается)

Зарегистрироваться для участия Вы можете по ссылке http://old.arb.ru/zoom/?selmer=63413, заполнив краткую анкету. На указанный при регистрации email будет отправлен счет, после оплаты которого на тот же адрес будет отправлена персональная ссылка участника.

По всем организационным вопросам и договорам касательно участия в данном мероприятии, просьба обращаться к Богомоловой Марии 8 (965) 232-5557 (bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@mail.ru).

По оплате, счетам и другим финансовым вопросам нужно обращаться к Вахрушиной Т.В. - vahrushina_tv@arb.ru

По ссылкам ниже Вы найдете формы типовых договоров для участников и докладчиков.

Все участники конференции получат СЕРТИФИКАТЫ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:


Главный интернет партнер:



Генеральный информационный партнер:



Документы:

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Аналитика    Сегодня 10:45

В декабре 2025 года граждане установили 1,48 млн. самозапретов на привлечение кредитов

Информация НБКИ.

Интервью    Сегодня 10:20

2026 год станет годом серьезной трансформации МФО

Директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков в интервью ТАСС рассказал о нововведениях для микрофинансовых организаций с этого года и в чем заключаются основные риски на рынке микрозаймов.

Аналитика    Сегодня 09:55

Утренний комментарий по валютному рынку

Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

Это интересно    Сегодня 08:00

Citi потерял $1,2 млрд из-за ухода из России

Citi в 2025 году недополучила $1,2 млрд прибыли из-за продажи активов в России, которые отражались в отчете о доходах. Из-за этого чистая прибыль компании в IV квартале сократилась по сравнению с 2024-м ($2,5 млрд против $2,9).

Это интересно    Вчера 18:00

Частные инвесторы в 2025 г. вложили в ценные бумаги на МосБирже рекордные 2,5 трлн руб.

Частные инвесторы в 2025 году вложили в ценные бумаги на МосБирже 2,5 трлн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Из них вложения в облигации составили более 2,1 трлн рублей, в биржевые фонды - 198,6 млрд, в акции - 186,6 млрд.