XVIII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»
28.09.2020 \ Конференция
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 5 ноября 2020 года в 10:00 (мск) на платформе Zoom. Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF; вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган; последствия и изменения форматов отчетности 4936-У; новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П); перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; изменения в 115-ФЗ – принятые и законопроекты; взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; дистанционное взаимодействие в условиях пандемии; итоги проверки со стороны ОЭСР; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN)) с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс; финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое. Стоимость участия в конференции одного представителя – 18 500 руб. (НДС не облагается) Зарегистрироваться для участия Вы можете по ссылке http://old.arb.ru/zoom/?selmer=63413, заполнив краткую анкету. На указанный при регистрации email будет отправлен счет, после оплаты которого на тот же адрес будет отправлена персональная ссылка участника. По всем организационным вопросам и договорам касательно участия в данном мероприятии, просьба обращаться к Богомоловой Марии 8 (965) 232-5557 (bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@mail.ru). По оплате, счетам и другим финансовым вопросам нужно обращаться к Вахрушиной Т.В. - vahrushina_tv@arb.ru
По ссылкам ниже Вы найдете формы типовых договоров для участников и докладчиков.
Все участники конференции получат СЕРТИФИКАТЫ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
