XVII ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ

13.02.2019   \  Мероприятия

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

  1. Предварительные итоги проверки FATF;
  2. Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган;
  3. Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски;
  4. Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  5. Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  6. Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
  7. Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ;
  8. Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков;
  9. Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции и выслать заявку на участие Вы сможете по тел. (965) 232-55-57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).

ПРОСЬБА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДО 29 МАРТА!

Главный спонсор:



Генеральный спонсор:



Генеральный информационный партнер:



Информационный партнер:



Официальный инфо-партнер:



Информационные спонсоры:

                   

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
   

Мы на Facebook